300352 深市 北信源

                                                                            2021 年年度股东大会决议公告

证券代码：300352        证券简称：北信源          公告编号：2022-041
                北京北信源软件股份有限公司

                2021 年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

  3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    一、会议召开的情况

  1、会议通知情况

  北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021年年度股东大会的通知已于2022年4月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告。

  2、召开和出席情况

  公司 2021 年年度股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022
年 5 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 9 日上午 9:15 至 2022 年
5 月 9 日下午 15:00。现场会议于 2022 年 5 月 9 日下午 15:00 在北京市海淀区闵
庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层大会议室召开。

  3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 16 人，代表公司有表决权的股份 324,016,001 股，占公司有表决权股份总数的 22.3486%,其中：


                                                                            2021 年年度股东大会决议公告

  （1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计 4 人，代表公司有表决权的股份 319,665,101 股，占公司有表决权股份总数的 22.0485%；

  （2）参加网络投票的股东共计12人，代表公司有表决权的股份4,350,900股，占公司有表决权股份总数的 0.3001%。

  （3）除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共 12 人，代表公司有表决权的股份 4,350,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.3001%。

  4、公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次会议由董事会召集，董事长林皓先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

    二、议案审议表决情况

  与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意323,771,601股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9246%；
反对 244,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0754%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,106,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.3828%；反对 244,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.6172%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

  根据表决结果，本议案获得通过。

  （二）审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意323,771,601股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9246%；
反对 244,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0754%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0%。


                                                                            2021 年年度股东大会决议公告

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,106,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.3828%；反对 244,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.6172%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

  根据表决结果，本议案获得通过。

  （三）审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意323,771,601股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9246%；
反对 244,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0754%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,106,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.3828%；反对 244,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.6172%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

  根据表决结果，本议案获得通过。

  （四）审议通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

  表决结果：同意323,771,601股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9246%；
反对 244,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0754%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,106,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.3828%；反对 244,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.6172%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

  根据表决结果，本议案获得通过。

  （五）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意323,771,601股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9246%；
反对 244,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0754%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0%。


                                                                            2021 年年度股东大会决议公告

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,106,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.3828%；反对 244,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.6172%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

  根据表决结果，本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

  公司聘请北京海润天睿律师事务所王彩虹律师、马佳敏律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

  1.北京北信源软件股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

  2.北京海润天睿律师事务所出具的《关于北京北信源软件股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                  北京北 北京北信源软件股份有限公司
                                                  董事会

                                              2022 年 5 月 9 日