证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2022-030
北京北信源软件股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第四届董 事会第八次会议于2022年4月13日（星期三）下午15:00，在北京市海淀区闵庄路 3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的 通知及会议资料已于2022年4月2日以电话、邮件、专人送达等方式送达全体参会 人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了 会议, 会议由公司董事长林皓先生主持。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司全体董事认真 审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
董事会听取了公司总经理所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为 2021
年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，并结合公司实际 情况对 2022 年的工作计划做了规划。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
二、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
公司《2021年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司《2021年年度报告》中第三节“管理层讨论与分 析”、第四节“公司治理”内容。
公司独立董事王珲女士、杨逢柱先生、齐越先生分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。 《2021
年年度报告》及《2021年度独立董事述职报告》等具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
三、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
经审议，董事会认为：《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
四、审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会编制和审核的《2021年年度报告》及其摘要，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。
五、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《关于北京北信源软件股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，安信证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见。公司独立董事对该报告发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
六、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司编制了《2021 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该项报告发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。
七、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2021 年度公司实现归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -439,730,226.62 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
-363,059,147.83 元,根据《公司章程》相关规定，按照 2021 年度母公司净利润
的 10%提取法定盈余公积金 0 元，截至 2021 年 12 月 31 日，归属于上市公司股
东可供股东分配的利润为 -82,715,383.13 元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司 2021 年度经营情况及未来发展需要，2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
八、审议通过《关于会计估计变更的议案》
经审议，董事会认为：公司根据《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，本着谨慎性原则实施本次会计估计变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司资产实际情况及财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计估计变更的公
告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
九、审议通过《关于 2022 年第一季度报告全文的议案》
经审议，董事会编制和审核的《2022 年第一季度报告全文》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2022 年第一季度报告全文》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十、审议通过了《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
高级管理人员 2022 年度薪酬由基本薪酬及绩效奖金构成，依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。关联董事林皓、高曦、杨杰对该议案回避表决。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
拟定于2022年5月9日(星期一)15:00在北京市海淀区玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
备查文件
1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2.独立董事意见。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事 会
2022 年 4 月 13 日
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