300352 深市 北信源

                                                                          第四届监事会第三次临时会议决议公告

证券代码：300352        证券简称：北信源          公告编号：2020-113
              北京北信源软件股份有限公司

          第四届监事会第三次临时会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第四届监
事会第三次临时会议于 2020 年 11 月 16 日（星期一）下午 17:30 以现场会议方
式召开,本次会议的通知及会议资料已于 2020 年 11 月 13 日以电子邮件、专人送
达的形式通知全体监事。会议由公司监事会推选杨华先生主持会议，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：

    一、审议通过《关于选举杨华先生任公司第四届监事会主席的议案》

  同意选举杨华先生（简历详见附页）担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。


                                                                          第四届监事会第三次临时会议决议公告

                                          北京北信源软件股份有限公司
                                                    监 事 会

                                              2020 年 11 月 16 日

附件：监事会主席简历

  杨华，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，博士。现任公司监事、研发总经理。人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司总经理。

  截至本公告披露日，杨华先生未持有公司股份，与其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。