300352 深市 北信源

                                                                    关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告

 证券代码：300352        证券简称：北信源        公告编号：2020-104
              北京北信源软件股份有限公司

        关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）监事会于近日收到公司监事会主席钟力先生和非职工代表监事郭巍先生递交的辞职报告，钟力先生、郭巍先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会主席及非职工代表监事职务。钟力、郭巍先生的原定任期为2019年12月19日至2022年12月18日，钟力先生、郭巍先生辞职后不在公司担任职务。

    截至本公告披露日，钟力先生、郭巍先生不持有公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：(一)每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；(二)离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；(三)《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

    鉴于钟力先生、郭巍先生生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，钟力先生、郭巍先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，钟力先生、郭巍先生将继续履行监事职责。

    公司对钟力先生、郭巍先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  为保障监事会正常运行，公司于2020年10月28日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》，提名毕永东先生、余伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期为自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。本事项尚需提

                                                                    关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告

交公司2020年第三次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                          北京北信源软件股份有限公司
                                                    监事会

                                            2020 年 10 月 29 日


                                                                    关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告

附件：

                        毕永东先生简历

    毕永东，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 1 月生，本科，2006 加入
公司，曾任测试部经理、新产品研发和推广部经理、产品线总监，现任公司产品总监、信创系列产品总工程师。

    截至本公告披露日，毕永东先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系毕永东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

                        余伟先生简历

    余伟，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 6 月生，本科，2009 年 2 月
加入公司，曾任研发经理、产品线副总监、现任公司武汉研发中心总经理。

    截至本公告披露日，余伟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系余伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。