证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2012-002
北京北信源软件股份有限公司
第一届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次（临
时）会议会议通知于 2012 年 9 月 19 日以邮件方式送达各位董事，会议于 2012
年 9 月 25 日（星期二）下午 14：00 点，在中关村南大街 34 号中关村科技发展
大厦 C 座 9 层公司会议室以现场会议与视频相结合的方式召开。本次会议应到董
事 9 人，实际到会表决董事 9 人，其中公司独立董事沈剑飞先生、姚颐女士以视
频会议方式参加会议。公司全体监事、总经理及董事会秘书列席了本次会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规
的规定。会议由公司董事长林皓先生主持。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董
事认真审议各项议案，以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《修改<公司章程>的议案》
同意根据公司 2011 年第一次临时股东大会、2012 年第一次临时股东大会对
董事会的授权，由董事会根据本次发行上市情况对公司上市后适用的《北京北信
源软件股份有限公司章程（草案）》中涉及上市之后的部分条款进行修改和完善，
并同意授权公司管理层办理工商备案登记手续。具体修改内容如下：
序号 《公司章程（草案）》 修改后的《公司章程》
第三条 公司于【 】年【 】月【 】 第三条 公司于 2012 年 8 月 6 日，
1 日，经中国证券监督管理委员会（以 经中国证券监督管理委员会（以下
下简称“中国证监会”）【 】文核 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”） 证 监 许 可
准，首次向社会公众发行人民币普 [2012]1054 号文核准，首次向社会
通股【 】万股，于【 】年【 】 公众发行人民币普通股 1,670 万
月【 】日在深圳证券交易所（以 股，于 2012 年 9 月 12 日在深圳证
下简称“证券交易所”）创业板上市。 券交易所（以下简称“证券交易所”）
创业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
2
【 】万元。 6,670 万元。
第二十一条 公司股份总数为：【 】 第二十一条 公司股份总数为：
万股，全部为普通股，其中公司首 6,670 万股，全部为普通股，其中
3
次向社会公众公开发行的人民币普 公司首次向社会公众公开发行的人
通股为【 】万股。 民币普通股为 1,670 万股。
修改后的《公司章程》全文详见中国证监会指定的信息披露网站。
经修改的《公司章程》自公司本次董事会审议通过，并依法办理工商备案登
记后正式生效实施，成为公司合法有效之章程，同时公司原章程自动失效。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权董事长签署<募集资金三
方监管协议>的议案》
与会董事认真审议了公司关于设立募集资金专项账户并授权董事长签署三
方监管协议的议案，未对该议案内容提出异议。
本次募集资金分别投入终端安全管理整体解决方案升级、数据安全管理整体
解决方案研发、企业级云安全管理平台、营销服务体系建设以及其他与主营业务
相关的运营资金等 5 个项目，分别设立 5 个募集资金专项账户，具体如下：
开户银行 广发银行亚运村支行
募集资金 账号 137031516010036483
专户一 该专户仅用于终端安全管理整体解决方案升级
资金用途
项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途
募集资金 开户银行 上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行
专户二 账号 91420154800000751
该专户仅用于数据安全管理整体解决方案研发
资金用途
项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途
开户银行 北京银行股份有限公司魏公村支行
募集资金 账号 01090303200120105141110
专户三 该专户仅用于企业级云安全管理平台项目募集
资金用途
资金的存储和使用，不得用作其他用途
开户银行 杭州银行股份有限公司北京中关村支行
募集资金 账号 1101040160000003318
专户四 该专户仅用于营销服务体系建设项目募集资金
资金用途
的存储和使用，不得用作其他用途
开户银行 杭州银行股份有限公司北京中关村支行
募集资金 账号 1101040160000003987
专户五 该专户仅用于其他与主营业务相关的运营资金
资金用途
项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途
同时同意授权董事长林皓先生与保荐机构中国民族证券有限责任公司、上述
募集资金开户银行共同签订《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
2012 年 9 月 25 日
