证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2022）011 号
浙江永贵电器股份有限公司
关于续聘 2022 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 召开了第
四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于公司续聘2022 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2022 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。天健会计师事务所已与公司合作多年，在其担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。2021 年度为公司提供审计服务的审计费用为 120 万元。
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2
022 年度审计机构，审计报酬 120 万元，聘任期限为一年。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210 人
上年末执业人员 注册会计师 1,901 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749 人
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收入 审计业务收入 27.2 亿元
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 511 家
审计收费总额 5.8 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零
2020 年上市公司 售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产
（含 A、B 股） 和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
审计情况 涉及主要行业 体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共
设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔
业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 382
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿
元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14
次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目组成 何时成为注 何时开始 何时开始 何时开始为 近三年签署或复核上市
员 姓名 册会计师 从事上市 在本所执 本公司提供 公司审计报告情况
公司审计 业 审计服务
项目合伙 何林飞 2008年12月 2006 年 2006 年 2010 年 2019年签署浙富控股公
人 司 2018 年度审计报告；
2020年签署浙富控股公
司、容百科技公司 2019
年度审计报告；2021 年
何林飞 2008年12月 2006 年 2006 年 2010 年 签署浙富控股公司、永
签字注册 贵电器公司 2020 年度
会计师 审计报告
柳龙英 2015 年 2012 年 2015 年 2016 年 2021年签署米奥会展公
司 2020 年度审计报告
质量控制 暂未确
复核人 定
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为 受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，具体情况详见下表。
姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
事由：容百科技上市申请材料问
宁波证监 询回复中的回款披露事项不够准
何林飞 2020 年 3 月 19 日 行政监管措施 局 确；处理：对天健会计师事务所
及签字会计师出具警示函的监督
管理措施
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所 提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商 后确定。
公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度财务报告审计报酬共
计 120 万元。
公司拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度财务报告审计报酬
为 120 万元。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为其 2021 年
为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司 2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
2、独立董事事前认可意见
我们认真审阅了董事会提交的《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》，
经了解，天健会计师事务（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。并鉴于公司和天健会计师事务（特殊普通合伙）已有多年合作经验，且该会计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求，我们认可继续聘请天健会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。
3、独立董事独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2022 年度财务审计工作要求，能够独立对公司状况进行审计。
为维持审计的稳定性、持续性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。
4、审议程序
公司于 2022 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第
九次会议，审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
四、报备文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
4、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见；5、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
2022 年 3 月 30 日
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