300351 深市 永贵电器

证券代码：300351      证券简称：永贵电器    公告编码：（2022）003 号
            浙江永贵电器股份有限公司

      关于第二期员工持股计划延期一年的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、第二期员工持股计划的基本情况

    浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 2 月 23 日、
2018年3月12日召开第三届董事会第五次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于<浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》，并于 2018 年 3 月 12 日召开第三届董事会第六次会议，审议通
过《关于<浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。第二期员工持股计划以公司自行管理的方式，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票，规模上限为 6,000 万元。

    截至 2018 年 3月 19 日第二期员工持股计划通过二级市场竞价交易完成股票
购买，累计买入公司股票 3,682,825 股，占公司总股本的 0.96%，成交均价为 14.011
元/股。第二期员工持股计划的股票锁定期为 12 个月，自 2018 年 3 月 19 日-2019
年 3 月 18 日；存续期为 24 个月，自股东大会审议通过员工持股计划之日起算，
即 2018 年 3 月 12 日-2020 年 3 月 11 日。本员工持股计划自 2019 年 3 月 19 日至
2020 年 3 月 11 日期间，可将账户中股票在二级市场卖出。

    公司分别于 2020 年 1 月 11 日、2021 年 1 月 11 日召开第三届董事会第十五
次会议、第四届董事会第四次会议，审议通过《关于第二期员工持股计划延期一年的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将第二期员工持股计划存续
期延长一年，即延期至 2022 年 3 月 11 日前出售股票。

    截至本公告日，公司第二期员工持股计划未出售任何股票。

    二、第二期员工持股计划延期的审议程序

    根据《第二期员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划存续期满前2 个月，经公司董事会和出席持有人会议的持有人所持 2/3 份额以上同意后，本
员工持股计划存续期可以延长。

    2022 年 1 月 5 日，经出席第二期员工持股计划持有人会议的持有人所持 2/3
份额以上同意，一致通过《关于第二期员工持股计划延期一年的提案》。

    公司于 2022 年 1 月 5 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于
第二期员工持股计划延期一年的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，
将第二期员工持股计划存续期延长一年，即延期至 2023 年 3月 11 日前出售股票。
如一年期满前仍未出售股票，可在期满前 2 个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

    特此公告。

                                      浙江永贵电器股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 5 日