证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2019）005号
浙江永贵电器股份有限公司
关于2015年员工持股计划延期一年的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2015年员工持股计划的基本情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年5月27日和2015年6月12日召开第二届董事会第十三次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于<浙江永贵电器股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，并委托中信证券股份有限公司设立的“中信证券永贵电器1号定向资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票，该计划上限为8,860万元。
公司员工持股计划于2015年6月24日-2015年7月3日陆续通过二级市场交易的方式购买公司股票，交易均价为38.39元，购买数量为2,307,800股，占公司当期总股本的比例为0.68%。员工持股计划的股票锁定期为12个月，自2015年7月4日至2016年7月3日止；存续期为24个月，自股东大会审议通过员工持股计划之日起算，即2015年6月12日至2017年6月11日止。本员工持股计划自2016年7月4日至2017年6月11日期间，可将账户中股票在二级市场卖出。
公司于2017年4月7日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于2015年员工持股计划延期一年的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将2015年员工持股计划存续期延长一年，即本员工持股计划可以在延期一年内（2018年6月11日前）出售股票。如一年期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
公司于2018年4月9日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于2015年员工持股计划延期一年的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将
2015年员工持股计划存续期延长一年，即本员工持股计划可以在延期一年内
（2019年6月11日前）出售股票。如一年期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
截至本公告日，公司2015年员工持股计划未出售任何股票。
二、员工持股计划延期的审议程序
根据《员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划存续期满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划存续期可以延长。
2019年4月4日，经出席2015年员工持股计划持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，一致通过《关于2015年员工持股计划延期一年的议案》。
公司于2019年4月9日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于2015年员工持股计划延期一年的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将2015年员工持股计划存续期延长一年，即本员工持股计划可以在延期一年内（2020年6月11日前）出售股票。如一年期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
2019年4月9日
