证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）011号
华鹏飞股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 25 日召开的第五
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名姜洪章先生为第五届董事会独立董事会候选人。现将具体情况公告如下：
一、关于独立董事辞职的情况
公司董事会于近日收到独立董事盛宝军先生的书面辞职报告，盛宝军先生因个人原因提请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会下属薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员职务，原定任期为股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。盛宝军先生辞职后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露之日，盛宝军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于盛宝军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事议事规则》等有关规定，盛宝军先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间盛宝军先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。
盛宝军先生在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对盛宝军先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于补选独立董事的情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名姜洪章先生为公司第五届董事会独立董事候选人并同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员职务（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
截止本公告日，姜洪章先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二〇二五年二月二十五日
附件：独立董事候选人简历
姜洪章：男，生于1962年8月，中国国籍，拥有香港永久居留权，北京大学经济学院硕士。曾任广东南国金冠农业科技有限公司总经理，2022年至今担任深圳市朗润园农业开发有限公司董事长。
姜洪章先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不存在被列为失信被执行人的情形。
