300350 深市 华鹏飞

  证券代码：300350      证券简称：华鹏飞    公告编码：（2023）099号

                    华 鹏 飞股份有 限公司

                关 于 完成工商 变更登记的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年10月26日、2023

  年11月13日召开第五届董事会第十二次会议和2023年第五次临时股东大会，审

  议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2023年10月26

  日、2023年11月13日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

  （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

      近日，公司完成了相关工商变更登记手续，对公司《公司章程》进行了工商

  备案，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》，具体变更事项如

  下：

修订前                              修订后

    第一百〇九条 董事会制定董事会议    第一百〇九条 董事会制定董事会议事规
事规则，以确保董事会落实股东大会决  则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工议，提高工作效率，保证科学决策。董事 作效率，保证科学决策。董事会议事规则规定会议事规则规定董事会的召开和表决程  董事会的召开和表决程序，董事会议事规则由序，董事会议事规则由董事会拟定，股东 董事会拟定，股东大会批准。

大会批准。                          公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考
    公司董事会下设战略、审计、提名、 核专门委员会。各专门委员会对董事会负责，
薪酬与考核专门委员会。各专门委员会对 依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当
董事会负责。                        提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由
                                    董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪
                                    酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担
                                    任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担

                                    任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过
                                    半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集
                                    人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规
                                    范专门委员会的运作。

    第一百一十六条 董事会召开临时董 第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议
事会会议的通知方式为：专人送出、邮件 的通知方式为：专人送出、邮件或传真方式；或传真方式；通知时限为：在会议召开 5 通知时限为：在会议召开 3 日前发出会议通
日前发出会议通知。                  知。

      特此公告。

                                                  华鹏飞股份有限公司

                                                      董  事  会

                                                二〇二三年十二月十二日