300350 深市 华鹏飞

证券代码：300350      证券简称：华鹏飞      公告编码：（2023）087号
                华鹏飞股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开的第
五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

  为满足公司业务发展及治理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款作如下修订：


修订前                            修订后

    第一百〇九条 董事会制定董事会      第一百〇九条 董事会制定董事会
议事规则，以确保董事会落实股东大会 议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。 决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则规定董事会的召开和  董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则由董事会拟 表决程序，董事会议事规则由董事会拟
定，股东大会批准。                定，股东大会批准。

  公司董事会下设战略、审计、提名、 公司董事会下设战略、审计、提名、薪薪酬与考核专门委员会。各专门委员会 酬与考核专门委员会。各专门委员会对
对董事会负责。                    董事会负责，依照本章程和董事会授权
                                  履行职责，提案应当提交董事会审议决
                                  定。专门委员会成员全部由董事组成，
                                  其中审计委员会、提名委员会、薪酬与
                                  考核委员会中独立董事应当过半数并
                                  担任召集人，审计委员会成员应当为不
                                  在公司担任高级管理人员的董事，其中
                                  独立董事应当过半数，并由独立董事中
                                  会计专业人士担任召集人。董事会负责
                                  制定专门委员会工作规程，规范专门委
                                  员会的运作。

    第一百一十六条 董事会召开临时 第一百一十六条 董事会召开临时董事
董事会会议的通知方式为：专人送出、 会会议的通知方式为：专人送出、邮件邮件或传真方式；通知时限为：在会议 或传真方式；通知时限为：在会议召开
召开 5 日前发出会议通知。          3 日前发出会议通知。

  除上述修订内容外，原章程其他条款不变。本次修订《公司章程》的事项，已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。在修订公司章程的相关议案通过公司股东大会审议后，公司将依法向市场监督管理部门办理工商变更手续。具体变更内容以工商核准变更登记为准。

特此公告。

                                          华鹏飞股份有限公司
                                              董事会

                                        二〇二三年十月二十八日