证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2022）081号
华鹏飞股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年9月16日（星期五）下午14：30；
（2）网络投票时间为：2022年9月16日至2022年9月16日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月16日上午9:15至2022年9月16日下午15:00的任意时间。
2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、股东大会的召集人：公司董事会
5、会议主持人：由于公司董事长张京豫先生因公务原因未能出席，经公司董事会选举，本次会议由公司董事徐传生先生主持。
6、出席本次会议的股东及股东授权委托的代理人共11名，代表股份120,407,578股，占公司股份总数的21.3920%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托的代理人共5名，所持有公司有表决权的股份数为120,176,178股，占公司股份总数的21.3509%；参加网络投票的股东共6名，所持公司有表决权的股份数为231,400股，占公司股份总数的0.0411%；参加本次股东大会的中小股东共计6人，代表股份231,400股，占公司股份总数的0.0411%。
7、除因特殊情况并书面请假外，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
1.1选举张京豫先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：张京豫先生当选。同意120,303,080股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的99.9132%。
其中，中小股东表决情况为：同意126,902股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的54.8410%。
1.2选举张倩女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：张倩女士当选。同意120,303,081股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的99.9132%。
其中，中小股东表决情况为：同意126,903股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的54.8414%。
1.3选举张光明先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：张光明先生当选。同意120,303,082股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的99.9132%。
其中，中小股东表决情况为：同意126,904股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的54.8418%。
1.4选举徐丽华女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：徐丽华女士当选。同意120,303,082股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的99.9132%。
其中，中小股东表决情况为：同意126,904股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的54.8418%。
2、审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式选举公司第五届董事会独立董事，具体表决结果如下：
2.1选举盛宝军先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：盛宝军先生当选。同意120,303,081股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的99.9132%。
其中，中小股东表决情况为：同意126,903股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的54.8414%。
2.2选举龚凯颂先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：龚凯颂先生当选。同意120,303,084股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的99.9132%。
其中，中小股东表决情况为：同意126,906股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的54.8427%。
2.3选举徐川先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：徐川先生当选。同意120,303,080股，占出席会议的股东所代表
有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的99.9132%。
其中，中小股东表决情况为：同意126,902股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的54.8410%。
3、审议通过了《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票方式选举公司第五届监事会非职工代表监事，具体表决结果如下：
3.1选举童炜琨女士为公司第五届监事会监事
表决结果：童炜琨女士当选。同意 120,303,081 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的 99.9132%。
其中，中小股东表决情况为：同意 126,903 股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的 54.8414%。
3.2选举何雪先生为公司第五届监事会监事
表决结果：何雪先生当选。同意 120,303,082 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的 99.9132%。
其中，中小股东表决情况为：同意126,904股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的54.8418%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：张燃、王振宇
3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、华鹏飞股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议。
2、广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二〇二二年九月十六日
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