300350 深市 华鹏飞

证券代码：300350      证券简称：华鹏飞      公告编码：（2022）083号
                  华鹏飞股份有限公司

            第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第一次会议。本次会议的召开已于2022年9月9日通过电子邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事童炜琨女士主持，董事会秘书程渝淇女士列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：
    一、《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》

  为确保公司第五届监事会的各项工作顺利开展，公司监事会选举童炜琨女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。童炜琨女士的简历详见附件。

  表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

  特此公告。

                                              华鹏飞股份有限公司

                                                  监事  会

                                              二〇二二年九月十六日

附件：

                            简      历

    童炜琨女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1979 年 10 月，本
科学历。2002 年 9 月，加入公司综合管理部工作，2014 年 2 月，任公司总经办
副总监，2014 年 4 月至今，任公司工会主席，2019 年 4 月至今，任公司总经办
总监，2019 年 9 月起任公司监事会主席。未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不存在被列为失信被执行人的情形。