证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2022）042号
华鹏飞股份有限公司
关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任李道先生担任公司副总经理，聘任张校娜女士担任公司证券事务代表。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（相关人员简历见本公告附件）。
上述人员具备与其行使职权相应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及公司章程的规定。公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
张校娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
证券事务代表联系方式如下：
联系人：张校娜
电 话：0755-84190988
传 真：0755-84160867
邮 箱：ir@huapengfei.com
通讯地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308
邮政编码：518038
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董 事会
二〇二二年四月二十八日
简历：
1、李道先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1978年6月，硕士研究生学历。曾任职于英华达（南京）科技公司、富士康（南京）通讯有限公司、浙江大学创新技术研究院有限公司等。2021年9月加入公司。截至本公告披露日，李道先生暂未直接或间接持有公司股票，因其参与了公司2022年限制性股票激励计划，该计划尚未办理授予登记，登记完成后其持有公司限制性股票数量为115,000股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不存在被列为失信被执行人的情形。
2、张校娜女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于1988年1月，本科学历。曾先后任职于北京鼎普科技股份有限公司、山东玲珑轮胎股份有限公司、深圳伊西威威网络科技股份有限公司。2021年6月入职公司董事会办公室，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至本公告披露日，张校娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。
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