证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2020）033号
华鹏飞股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2020年5月18日（星期一）下午14：00；
（2）网络投票时间为：2020年5月18日至2020年5月18日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月18日上午9：15至2020年5月18日下午15：00 的任意时间。
2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308会议室。
3、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、股东大会的召集人：公司董事会
5、会议主持人：由于公司董事长张京豫先生未能出席，经公司董事会选举，本次会议由公司董事徐传生先生主持。
6、出席本次会议的股东及股东授权委托的代理人共5名，代表股份156,207,538股，占公司总股份的32.7668％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托的代理人共4名，所持有公司有表决权的股份数为156,184,538股，占公司股份总数的32.7620%；参加网络投票的股东共1名，所持公司有表决权的股份数为23,000股，占公司总股份的0.0048％；参加本次股东大会的中小股东共计1人，代表股份23,000股，占公司总股份的0.0048%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意156,184,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0147％。
其中，中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意156,184,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0147％。
其中，中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
3、审议通过了《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意156,184,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0147％。
其中，中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
4、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》
表决结果：同意156,184,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0147％。
其中，中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
5、审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意156,184,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0147％。
其中，中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
6、审议通过了《2019年度利润分配预案》
表决结果：同意156,184,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0147％。
其中，中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
7、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》
表决结果：同意156,184,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0147％。
其中，中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意156,184,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0147％。
其中，中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
9、审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意156,184,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0147％。
其中，中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
10、审议通过了《关于拟实施业绩承诺补偿方案的议案》
表决结果：同意156,207,538股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意23,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意156,184,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0147％。
其中，中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
12、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意156,184,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0147％。
其中，中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：张燃、杨斌
3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、华鹏飞股份有限公司2019年度股东大会决议。
2、广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司2019年度股东大会法律意见书。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十八日
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