证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-004
金卡智能集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于
2025 年 1 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召开，在公司 2025 年第一次临时
股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体监事送达。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由全体监事推选彭永久先生主持。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，公司监事会选举彭永久先生担任公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
特此公告。
三、备查文件
1、第六届监事会第一次会议决议。
金卡智能集团股份有限公司监事会
二〇二五年一月十日
