300349 深市 金卡智能

证券代码：300349          证券简称：金卡智能          公告编号：2021-044
              金卡智能集团股份有限公司

          第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议出席情况

  金卡智能集团股份有限公司（以下简称“金卡智能”或“公司”）第四届监
事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 10 月 20 日以邮件方
式发出。本次会议于 2021 年 10 月 25 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议方
式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席何国文先生主持。

  二、议案审议情况

  1、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  特此公告。

                                      金卡智能集团股份有限公司监事会
                                            二〇二一年十月二十五日