证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编码：2018‐033
金卡智能集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会以现场表决和网络投票表决方式召开；
3. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，
公司将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决情况单独统计。
一、会议召开和出席情况
1. 金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会通知
于2018年3月29日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东
大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间为2018年4月17日-2018年4月18日。其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为4月18日9:00-11:30及13:00-15:00，通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月17日15:00至2018
年4月18日15:00期间的任意时间。
公司现场会议于2018年4月18日（星期三）上午10:00在公司会议室召开，
会议由公司董事会召集，因董事长杨斌先生出差，由半数以上董事推举由朱央洲董事主持会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定。
2、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表共11人，代表公司有表决权的股份
123,972,519股，占公司有表决权股份总数的51.9663%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表4人，所持股份48,212,650股，占上市公司总股份的20.2096%；
参加网络投票的股东7人，所持股份75,759,869股，占公司有表决权总股份的
31.7567%。
持有公司5%以下股份的股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份19,090,969股，占上市公司总股
份的8.0025％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份8,738,200股，占上
市公司总股份的3.6628％。通过网络投票的股东6人，代表股份10,352,769股，
占上市公司总股份的4.3396％。
3、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案逐项进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》；
与会股东认为公司《2017 年年度报告及摘要》的编制程序、年报内容、格
式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017 年度报告及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网。
总表决情况：同意 123,970,519股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9984％；反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,088,969股，
占出席会议中小股东所持股份的99.9895％；反对2,000股，占出席会议中小股
东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》；
报告期内，公司实现营业收入168,754.54万元，比上年同期增长97.55%；
归属上市公司股东净利润34,814.21万元，比上年同期增长297.38%。公司业绩
增长主要系物联网表销售增长及天信仪表全年营业收入纳入合并范围所致，公司总体资产质量良好，财务状况健康。
与会股东认为，公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2017年的财务状况和经营成果等。
总表决情况：同意 123,970,519股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9984％；反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,088,969股，
占出席会议中小股东所持股份的99.9895％；反对2,000股，占出席会议中小股
东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
与会股东认真听取了《2017 年度董事会工作报告》后认为，该报告真实、
客观地反映了2017年度公司董事会各项决议、各项管理制度等方面的工作及所
取得的成绩。
总表决情况：同意 123,970,519股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9984％；反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,088,969股，
占出席会议中小股东所持股份的99.9895％；反对2,000股，占出席会议中小股
东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
与会股东认真听取监事余冬林所作的《2017年度监事会工作报告》后认为，
该报告真实、客观地反映了2017年度公司监事会各项决议、各项管理制度等方
面的工作及所取得的成绩。
总表决情况：同意 123,972,519股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,090,969股，
占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》；
2017年度公司分配预案为：以公司现有总股本238,563,474股为基数，向全
体股东以每 10股派人民币现金 2元（含税），合计派发人民币现金红利
47,712,694.80元；同时以总股本238,563,474股为基数，向全体股东每10股转增
8股，共计转增190,850,779股，转增后公司总股本将变更为429,414,253股。
该议案具体内容详见2018年3月29日披露于巨潮资讯网的《关于2017年
度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
总表决情况：同意 123,970,519股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9984％；反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,088,969股，
占出席会议中小股东所持股份的99.9895％；反对2,000股，占出席会议中小股
东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，并获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份的2/3以上通过。
6、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常
关联交易计划的议案》；
2018年，公司预计向宁夏长合天然气有限公司、石嘴山市翰达实业有限公
司、重庆合众慧燃科技股份有限公司、广州金燃智能燃气表有限公司销售燃气表，向武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司销售控制器，向重庆合众慧燃科技股份有限公司采购智能模块，重庆合众慧燃科技股份有限公司向北京北方银证软件开发有限公司提供技术服务，公司在浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司发生存款业务，均属于日常经营性关联交易。上述交易双方遵循公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的交易价格。
该议案具体内容详见2018年3月29日披露于巨潮资讯网的《关于日常关联交易预计的公告》。
总表决情况：同意 84,498,069股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,090,969股，
占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持股份的0.0000％。
公司董事长杨斌先生担任武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司董事，为本议案关联股东，其所持39,474,450股公司股票已回避表决。
7、审议通过了《关于公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的议案》；为加强公司自有资金使用效率、合理利用闲置资金，同意公司（包括子公司）在发生额不超过人民币35亿元的额度内使用自有临时闲置资金购买短期低风险理财产品。
该议案具体内容详见2018年3月29日披露于巨潮资讯网的《关于公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的公告》。
总表决情况：同意 123,959,619股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9896％；反对12,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19,078,069股，
占出席会议中小股东所持股
