证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2018-023
金卡智能集团股份有限公司
关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月28日召开第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告，2017年度母公司利
润表中实现净利润人民币174,892,903.77元。根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金
17,489,290.38元，加上年初未分配利润440,047,996.58元，公司年末可供股
东分配的利润573,954,312.57元。公司拟以最新总股本238,563,474股为基数，
按每 10 股派发现金红利2.00元（含税），共分配现金股利47,712,694.80元（含
税）；同时以总股本238,563,474股为基数，向全体股东每10股转增8股，共计
转增190,850,779股，转增后公司总股本将变更为429,414,253股。
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
2017 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合
考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第四十五次会议审议通过了《2017 年度利润分配及资本
公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提请2017年度股东大会审议，并授权董
事会办理注册资本增加的章程修改、工商变更登记以及其他相关事宜。
2、监事会审议情况
公司监事会认为：公司 2017 年生产经营状况良好，业绩增长符合预期，董
事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司 2017年度股东大会审议。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2017 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合
《公司法》、《公司章程》的规定，没有损害广大股东特别是中小投资者的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司董事会的利润分配预案，同意提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司2017年度股东大会审议批准后方可实施，
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第四十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十九日
