深圳市长亮科技股份有限公司
章程修正案
（2024 年 8 月）
修改前 修改后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
73,187.1682 万元。 80,505.8850 万元。
公司因增加或者减少注册资本而导 公司因增加或者减少注册资本而导致注致注册资本总额变更的，可以在股东大 册资本总额变更的，可以在股东大会通过会通过同意增加或减少注册资本决议 同意增加或减少注册资本决议后，再就因后，再就因此而需要修改公司章程的事 此而需要修改公司章程的事项通过一项项通过一项决议，授权董事会具体办理 决议，授权董事会具体办理注册资本的变
注册资本的变更登记手续。 更登记手续。
第二十条 公司股份总数为 73,187.1682 第二十条 公司股份总数为 80,505.8850
万股，公司的股本结构为：普通股 万股， 公司的股本结构为：普通股
73,187.1682 万股。 80,505.8850 万股。
第二十六条 公司因第二十四条第（一） 第二十六条 公司因第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司 项、第（二）项规定的情形收购本公司股股份的，应当经股东大会决议。公司因 份的，应当经股东大会决议。公司因前款前款第（三）项、第（五）项、第（六） 第（三）项、第（五）项、第（六）项规项规定的情形收购本公司股份的，经股 定的情形收购本公司股份的，由三分之二东大会的授权，由三分之二以上董事出 以上董事出席的董事会会议决议。
席的董事会会议决议。 公司依照第二十四条规定收购本公司股
公司依照第二十四条规定收购本公 份后属于第（一）项情形的，应当自收购司股份后属于第（一）项情形的，应当 之日起 10 日内注销；属于第（二）项、自收购之日起10日内注销；属于第（二） 第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让项、第（四）项情形的，应当在6个月内 或者注销；属于第（三）项、第（五）项、转让或者注销；属于第（三）项、第（五） 第（六）项情形的，公司合计持有的本公
项、第（六）项情形的，公司合计持有 司股份数不得超过本公司已发行股份总
的本公司股份数不得超过本公司已发行 额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
股份总额的10%，并应当在3年内转让或
者注销。
第七十八条 股东大会决议分为普通决 第七十八条 股东大会决议分为普通决议
议和特别决议。 和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出 股东大会作出普通决议，应当由出席
席股东大会的股东（包括股东代理人） 股东大会的股东（包括股东代理人）所持
所持表决权的1/2以上通过。 表决权的过半数通过。
股东大会作出特别决议，应当由出 股东大会作出特别决议，应当由出席
席股东大会的股东（包括股东代理人） 股东大会的股东（包括股东代理人）所持
所持表决权的2/3以上通过。 表决权的2/3以上通过。
第一百三十一条 战略委员会负责公司 第一百三十一条 战略与ESG委员会负责长期发展战略的研究、制定与监督实施， 公司长期发展战略和ESG事项的研究、制
并就下列事项向董事会提出建议： 定与监督实施，并就下列事项向董事会提
（一）对公司长期发展战略进行研 出建议：
究并提出建议； （一）对公司长期发展战略进行研究
（二）对公司章程规定须经董事会 并提出建议；
批准的重大投资决策、融资方案进行研 （二）对公司章程规定须经董事会批
究并提出建议； 准的重大投资决策、融资方案进行研究并
（三）对公司章程规定须经董事会 提出建议；
批准的重大资本运作、资产经营项目进 （三）对公司章程规定须经董事会批
行研究并提出建议； 准的重大资本运作、资产经营项目进行研
（四）对其他影响公司发展的重大 究并提出建议；
事项进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事
（五）对以上事项的实施进行检查； 项进行研究并提出建议；
（六）董事会授权的其它事项。 （五）对公司ESG相关规划、目标、
制度及重大事项进行研究，对ESG相关报
告进行审阅，并向董事会提供咨询建议；
对ESG工作执行情况进行监督检查，并适
时提出指导意见；
（六）对以上事项的实施进行检查；
（七）董事会授权的其它事项。
本修正案经公司第五届董事会第十九次会议审议通过后，尚需提交公司股东
大会审议。
深圳市长亮科技股份有限公司
2024 年 8 月 27 日
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