300348 深市 长亮科技

                深圳市长亮科技股份有限公司

                        章程修正案

                      （2023 年 11 月）

                修改前                                  修改后

第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
73,077.4862 万元。                  731,871,582 万元。

    公司因增加或者减少注册资本而导    公司因增加或者减少注册资本而导
致注册资本总额变更的，可以在股东大 致注册资本总额变更的，可以在股东大会会通过同意增加或减少注册资本决议 通过同意增加或减少注册资本决议后，再后，再就因此而需要修改公司章程的事 就因此而需要修改公司章程的事项通过项通过一项决议，授权董事会具体办理 一项决议，授权董事会具体办理注册资本
注册资本的变更登记手续。            的变更登记手续。

新增第十二条                        第十二条 公司根据中国共产党章程的规
                                    定，设立共产党组织、开展党的活动。公
                                    司为党组织的活动提供必要条件。

第十三条 依法登记，公司的经营范围： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软、硬件及电子仪器的开发及服 计算机软、硬件及电子仪器的开发及服务，网络技术的开发及服务；兴办实业 务，网络技术的开发及服务；兴办实业（具（具体项目另行申报）；国内商业、物 体项目另行申报）；国内商业、物资供销资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。 业（不含专营、专控、专卖商品）。计算计算机系统集成（不含限制项目）。信 机系统集成（不含限制项目）。信息技术息技术咨询；信息系统设计、集成、运 咨询；信息系统设计、集成、运行维护；行维护；人力外包；劳务派遣。人才培 人力外包；劳务派遣。人才培训。自有房训。自有房屋租赁。以承接服务外包方 屋租赁。以承接服务外包方式提供系统应式提供系统应用管理和维护、信息技术 用管理和维护、信息技术支持管理、数据支持管理、数据处理管理技术和业务流 处理管理技术和业务流程外包服务；从事程外包服务；从事技术进出口业务经营。 技术进出口业务经营。

    公司应当在章程规定的经营范围内      公司根据自身发展能力和业务需要，

从事经营活动。                      经公司登记机关核准可调整经营范围，并
                                    在境内外设立分支机构。公司应当在章程
                                    规定的经营范围内从事经营活动。

第十九条 公司股份总数为 73,077.4862 第二十条 公司股份总数为 731,871,582
万股，公司的 股本结构为 ：普通股 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
73,077.4862 万股。                  731,871,582 股。

第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律法规的规定，经股东大会分会分别作出决议，可以采用下列方式增 别作出决议，可以采用下列方式增加资
加资本：                            本：

    （一） 公开发行股份；              （一） 公开发行股份；

    （二） 非公开发行股份；            （二） 非公开发行股份；

    （三） 向现有股东派送红股；        （三） 向现有股东派送红股；

    （四） 以公积金转增股本；          （四） 以公积金转增股本；

    （五） 法律、行政法规规定以及中    （五） 法律、行政法规规定以及中
国证监会批准的其他方式。            国证监会批准的其他方式。

                                        公司发行可转换公司债券时，可转换
                                    公司债券的发行、转股程序和安排以及转
                                    股导致的公司股本变更等事项应当根据
                                    国家法律、行政法规、部门规章等文件的
                                    规定以及公司可转换公司债券募集说明
                                    书的约定办理。

第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程 照法律法规、部门规章和本章程的规定，
的规定，收购本公司的股份：          收购本公司的股份：

    （一）减少公司注册资本；          （一）减少公司注册资本；

    （二）与持有本公司股票的其他公    （二）与持有本公司股票的其他公司
司合并；                            合并；


    （三）将股份用于员工持股计划或    （三）将股份用于员工持股计划或者
者股权激励；                        股权激励；

    （四）股东因对股东大会作出的公    （四）股东因对股东大会作出的公司
司合并、分立决议持异议，要求公司收  合并、分立决议持异议，要求公司收购其
购其股份；                          股份；

    （五）将股份用于转换上市公司发      （五）将股份用于转换上市公司发
行的可转换为股票的公司债券；        行的可转换为股票的公司债券；

    （六）上市公司为维护公司价值及      （六）上市公司为维护公司价值及
股东权益所必需。                    股东权益所必需。

    除上述情形外，公司不进行买卖本      除上述情形外，公司不进行买卖本公
公司股份的活动。                    司股份的活动。

新增第四十条                        第四十条 持有公司 5％以上有表决权股
                                    份的股东，将其持有的股份进行质押的，
                                    应当自该事实发生当日，向公司作出书面
                                    报告。

第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十二条 股东大会是公司的权力机
依法行使下列职权：                  构，依法行使下列职权：

    （一） 决定公司的经营方针和投资    （一） 决定公司的经营方针和投资
计划；                              计划；

    （二） 选举和更换非由职工代表担    （二） 选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事  任的董事、监事，决定有关董事、监事的
的报酬事项；                        报酬事项；

    （三） 审议批准董事会的报告；      （三） 审议批准董事会的报告；

    （四） 审议批准监事会的报告；      （四） 审议批准监事会的报告；

    （五） 审议批准公司的年度财务预    （五） 审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案；                  算方案、决算方案；

    （六） 审议批准公司的利润分配方    （六） 审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案；                  案和弥补亏损方案；


    （七） 对公司增加或者减少注册资    （七） 对公司增加或者减少注册资
本作出决议；                        本作出决议；

    （八） 对发行公司债券作出决议；    （八） 对发行公司债券作出决议；
    （九） 对公司合并、分立、解散、    （九） 对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议；      清算或者变更公司形式作出决议；

    （十） 修改本章程；                （十） 修改本章程；

    （十一） 对公司聘用、解聘会计      （十一） 对公司聘用、解聘会计师
师事务所作出决议；                  事务所作出决议；

    （十二） 审议批准本章程第四十      （十二） 审议批准本章程第四十
一条规定的担保事项；                三条规定的担保事项；

    （十三） 审议公司连续十二个月      （十三） 审议公司连续十二个月
内累计金额达到最近一期经审计总资产  内累计金额达到最近一期经审计总资产
30%的购买、出售资产的事项；        30%的购买、出售资产的事项；

    （十四） 审议批准变更募集资金      （十四） 审议批准变更募集资金
用途事项；                          用途事项；

    （十五） 审议股权激励计划、员      （十五） 审议股权激励计划、员工
工持股计划；                        持股计划；

    （十六） 审议需股东大会审议的      （十六） 审议需股东大会审议的
关联交易，包括但不限于：            关联交易，包括但不限于：

    1. 与公司董事、监事和高级管理人    1. 与公司董事、监事和高级管理人
员及其配偶、父母、年满十八周岁的子  员及其配偶、父母、年满十八周岁的子女女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶  及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母发  母、兄弟姐妹，子女配偶的父母发生的关
生的关联交易；                      联交易；

    2. 公司与关联人发生的交易（上市    1. 公司与关联人（包括关联法人和
公司获赠现金资产和提供担保除外）金  关联自然人）发生的交易（上市公司获赠额在3000万元以上，且占公司最近一期  现金资产和提供担保除外）金额在3000

 经审计净资产绝对值5%以上的关联交    万元以上，且占公司最近一期经审计净资
 易；                                产绝对值5%以上的关联交易；

    3. 为关联人提供担保；              2. 为关联人提供担保；

    4. 与关联人发生的、且协议中未约    3. 与关联人发生的且协议中未约定
 定具体交易金额的日常关联交易；      具体交易金额的日常关联交易；

    5. 董事会审议关联交易事项时，出    4. 董事会审议关联交易事项时，出
 席董事会的非关联董事人数不足三人    席董事会的非关联董事人数不足三人的。
 的。                                  （十七）  公司年度股东大会可以
    （十七）  公司年度股东大会可以 授权董事会决定向特定对象发行融资总
授权董事会决定向特定对象发行融资总  额不超过人民币3亿元且不超过最近一年额不超过人民币3亿元且不超过