300348 深市 长亮科技

证券代码：300348        证券简称：长亮科技      公告编号：2023-083
            深圳市长亮科技股份有限公司

    关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划

                  相关事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 27 日召
开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及公司 2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的激励对象名单和授予数量进行调整，现将相关调整内容公告如下：

    一、本次激励计划已履行的相关审批程序

  （一）2023 年 9 月 11 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了
《关于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

  （二）2023 年 9 月 11 日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了
《关于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

  （三）2023 年 9 月 12 日至 2023 年 9 月 21 日，公司通过内部公告栏公示了
《2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》。在公示期内，公司

监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023 年 9 月 22 日，
公司公告了《监事会关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

  （四）2023 年 9 月 27 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

  （五）2023 年 9 月 27 日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议和第五
届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事就本次激励计划的调整和授予事项发表了同意的独立意见。
    二、本次激励计划调整事项说明

  鉴于《激励计划（草案）》激励对象中有 4 人在知悉公司筹划股权激励计划事项后至公司公开披露股权激励计划前，存在买卖公司股票的行为。根据公司核查及 4 名激励对象出具的说明，其买卖股票时仅知悉本次激励计划事项，但未获悉本次激励计划的详细方案、内容及审议和披露时间，知悉信息有限，该等交易行为系其根据二级市场交易情况做出的自行判断且对相关规定缺乏足够理解所致，其并未向任何第三方泄露本次激励计划相关的信息或基于此建议第三方买卖公司股票，不存在利用本次激励计划内幕信息进行交易获取利益的主观故意。但为确保本次激励计划的合法合规性，出于审慎考虑，上述 4 人自愿放弃参与本次激励计划，另有 1 人因个人原因自愿放弃参与本次激励计划。以上 5 人自愿放弃公司拟向其授予的股票期权合计为 11.04 万份。

  根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会对 2023 年股票期权与
限制性股票激励计划的激励对象和授予数量进行调整。调整后，公司本次激励计
划授予的激励对象人数由 532 人调整为 527 人，授予的权益总数由 1,004.438 万
股/万份调整为 993.398 万股/万份。其中，股票期权授予的激励对象人数由 500
名调整为 495 名，授予数量由 867.348 万份调整为 856.308 万份；限制性股票授
予的激励对象人数和授予数量不变。上述调整事项已经公司第五届董事会第十一
次会议和第五届监事会第九次会议审议通过。

  除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

    三、本次调整对公司的影响

  公司对本次激励计划中激励对象人数及授予权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

    四、独立董事意见

  经审核，我们认为：公司对本次激励计划授予激励对象名单及授予数量的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司 2023 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

  综上，我们全体独立董事经认真审核后，一致同意公司对本次激励计划的授予激励对象名单及授予数量的调整。

    五、监事会意见

  经审议，监事会认为：公司对本次激励计划相关事项的调整符合《管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8月修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司对本次激励计划的授予激励对象名单及授予数量进行调整。

    六、法律意见书的结论意见

    1、 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

    2、 律师姓名：游晓 王红娟

    3、 结论性意见：律师认为，截至本法律意见书出具日，本次调整与授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准，本次调整符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，本次授予的授予条件已满足，
本次授予符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

    七、备查文件

  1、第五届董事会第十一次会议决议；

  2、第五届监事会第九次会议决议；

  3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

  4、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划相关调整与授予事项的法律意见书。

  特此公告。

                                    深圳市长亮科技股份有限公司董事会
                                                        2023年9月27日