300348 深市 长亮科技

证券代码：300348        证券简称：长亮科技      公告编号：2023-030
            深圳市长亮科技股份有限公司

        2023年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3、 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    一、  会议召开和出席情况

    1、会议召开的日期、时间

    现场会议召开时间为：2023 年 4 月 20 日下午 14:30

    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 4 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 20 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。

    2、 会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2
栋 A 座 5 层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。

    3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长王长春

    6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日（2023 年 4 月 14 日）持有公司股份的股东：

    出席本次会议的股东及股东代理人共 37 人，代表股份 140,787,276 股，占
上市公司总股份的 19.2471%。其中,通过现场投票的股东 21 人，代表股份
126,434,929 股，占上市公司总股份的 17.2850% ；通过网络投票的股东 16 人，
代表股份 14,352,347 股，占上市公司总股份的 1.9621%。

    中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 31 人，代
表股份 11,319,112 股，占上市公司总股份的 1.5474%。其中,通过现场投票的股
东 16 人，代表股份 5,860,533 股，占上市公司总股份的 0.8012% ；通过网络投
票的股东 15 人，代表股份 5,458,579 股，占上市公司总股份的 0.7462%。

    注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    （2）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议。

    （3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    二、 议案审议表决情况

    经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》，该议案的表决情况如下：

    表决结果：同意票 140,727,576 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.9576%；反对票 59,700 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0424%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。


    其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 11,259,412
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.4726%；反对票 59,700 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.5274%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    （二）审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划
部分限制性股票的议案》，该议案的表决情况如下：

    表决结果：同意票 140,734,676 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.9626%；反对票 52,600 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0374%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 11,266,512
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.5353%；反对票 52,600 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.4647%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

    （三）审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，该议案的表决情况如下：

    表决结果：同意票 140,727,576 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.9576%；反对票 59,700 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0424%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 11,259,412
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.4726%；反对票 59,700 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.5274%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。


    本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

    二、  律师出具的法律意见

    1、 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

    2、 律师姓名：游晓 王红娟

    3、 结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

    三、  备查文件

    1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                    深圳市长亮科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 20 日