证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2022-076
深圳市长亮科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2022 年 12 月 12 日下午 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 12 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 12 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
2、 会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2
栋 A 座 5 层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王长春
6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部
门规章和《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2022 年 12 月 6 日）持有公司股份的股东：
出席本次会议的股东及股东代理人共 38 人，代表股份 154,837,606 股，占
上市公司总股份的 21.1680%。其中,通过现场投票的股东 26 人，代表股份
148,032,302 股，占上市公司总股份的 20.2376% ；通过网络投票的股东 12 人，
代表股份 6,805,304 股，占上市公司总股份的 0.9304％。
中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 31 人，代
表股份 9,773,181 股，占上市公司总股份的 1.3361%。其中,通过现场投票的股
东 19 人，代表股份 2,967,877 股，占上市公司总股份的 0.4057% ；通过网络投
票的股东 12 人，代表股份 6,805,304 股，占上市公司总股份的 0.9304％。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议。
（3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案采取累积投票制，具体的表决情况如下：
（1）选举王长春先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意票153,894,108股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的90.3461%。
（2）选举李劲松先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意票152,890,908股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的98.7427%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票7,826,483股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的80.0812%。
（3）选举赵伟宏先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意票152,794,108股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的98.6802%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票7,729,683股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的79.0908%。
（4）选举郑康先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意票152,794,108股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的98.6802%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票7,729,683股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的79.0908%。
（5）选举魏锋先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意票152,808,908股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的98.6898%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票7,744,483股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的79.2422%。
（6）选举徐亚丽女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意票152,794,108股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的98.6802%。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 7,729,683
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 79.0908%。
2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，本议案采取累积投票制，具体的表决情况如下：
（1）选举赵一方女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意票 152,794,108 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 98.6802%。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 7,729,683
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 79.0908%。
（2）选举张苏彤先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意票 152,794,108 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 98.6802%。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 7,729,683
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 79.0908%。
（3）选举赵锡军先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意票 152,794,108 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 98.6802%。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 7,729,683
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 79.0908%。
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》，本议案采取累积投票制，具体的表决情况如下：
（1）选举宫兴华先生为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意票 152,794,108 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 98.6802%。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 7,729,683
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 79.0908%。
（2）选举熊琳女士为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意票 152,790,908 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 98.6782%。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 7,726,483
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 79.0580%。
4、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 153,648,306 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.2319%；反对 1,189,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.7681%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投
票）有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 8,583,881
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 87.8310%；反对1,189,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 12.1690%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
二、 律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、 律师姓名：游晓 郭拴玲
3、 结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
三、 备查文件
1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 12 日
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