300348 深市 长亮科技

证券代码：300348        证券简称：长亮科技      公告编号：2021-029
            深圳市长亮科技股份有限公司

            2020年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；

  3、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

  4、 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    一、  会议召开和出席情况

  1、会议召开的日期、时间

  现场会议召开时间为：2021 年 5 月 7 日下午 14:00

  网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2021 年 5 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

  2、 会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2栋 A 座 5 层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。

  3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长王长春

  6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    7、出席对象：

  （1）在股权登记日（2021 年 4 月 29 日）持有公司股份的股东：

  出席本次会议的股东及股东代理人共 37 人，代表股份 152,727,980 股，占
上市公司总股份的 21.1687%。其中,通过现场投票的股东 20 人，代表股份
142,916,463 股，占上市公司总股份的 19.8088% ；通过网络投票的股东 17 人，
代表股份 9,811,517 股，占上市公司总股份的 1.3599% 。

  中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 29 人，代表股份 6,028,974 股，占上市公司总股份的 0.8356%。其中,通过现场投票的股
东 13 人，代表股份 2,818,177 股，占上市公司总股份的 0.3906% ；通过网络投
票的股东 16 人，代表股份 3,210,797 股，占上市公司总股份的 0.4450%。

  注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  （2）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议。

  （3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    二、 议案审议表决情况

  经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》，该议案的表
决情况如下：

  表决结果：同意票 152,679,180 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9680%；反对票 48,800 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0320%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 5,980,174
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.1906%；反对票 48,800 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.8094%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    （二）审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》，该议案的表
决情况如下：

  表决结果：同意票 152,679,180 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9680%；反对票 48,800 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0320%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 5,980,174
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.1906%；反对票 48,800 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.8094%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    （三）审议通过了《关于<2020年年度报告及2020年年度报告摘要>的议案》，该议案的表决情况如下：

  表决结果：同意票 152,679,180 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9680%；反对票 48,800 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0320%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 5,980,174
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.1906%；反对票 48,800 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.8094%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小

    （四）审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》，该议案的表决
情况如下：

  表决结果：同意票 152,679,180 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9680%；反对票 48,800 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0320%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 5,980,174
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.1906%；反对票 48,800 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.8094%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    （五）审议通过了《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》，该议案的表决
情况如下：

  表决结果：同意票 152,679,180 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9680%；反对票 48,800 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0320%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 5,980,174
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.1906%；反对票 48,800 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.8094%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    （六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案的表决情况如下：

  表决结果：同意票 152,679,180 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9680%；反对票 48,800 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0320%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

  其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 5,980,174
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.1906%；反对票 48,800 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.8094%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    （七）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案的表决情况如下：

  表决结果：同意票 152,679,180 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9680%；反对票 48,800 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0320%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 5,980,174
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.1906%；反对票 48,800 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.8094%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    （八）审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易确认的议案》，该议
案的表决情况如下：

  表决结果：同意票 44,796,836 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8912%；反对票 48,800 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.1088%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

  关联股东王长春回避表决。

  其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 5,980,174
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.1906%；反对票 48,800 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.8094%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小

    （九）审议通过了《关于 2021 年度公司董事薪酬的议案》，该议案的表决
情况如下：

  表决结果：同意票 18,548,408 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.7376%；反对票 48,800 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.2624%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

  关联股东王长春、魏锋、郑康、赵伟宏、李劲松回避表决。

  其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 5,980,174
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.1906%；反对票 48,800 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.8094%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    二、  律师出具的法律意见

    1、 律师事务所名称