300348 深市 长亮科技

证券代码：300348        证券简称：长亮科技      公告编号：2020-037
            深圳市长亮科技股份有限公司

            2019年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；

    一、  会议召开和出席情况

    1、会议召开的日期、时间

    现场会议召开时间为：2020 年 5 月 15 日下午 14:00

    网络投票时间为：深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。

    2、 会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2
栋 A 座 5 层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。

    3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：根据《深圳市长亮科技股份有限公司 2019 年年度股东大会
主持人推举决定》，鉴于公司董事长王长春先生未能本人亲自出席主持 2019 年年度股东大会，经董事会过半数董事成员推举，决定由董事李劲松先生出席主持2019 年年度股东大会。

    6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日（2020 年 05 月 11 日）持有公司股份的股东：

    出席本次会议的股东及股东代理人共 226 人，代表股份 111,528,549 股，占
上市公司总股份的 23.1478%。其中,通过现场投票的股东 24 人，代表股份
84,700,804 股，占上市公司总股份的 17.5797% ；通过网络投票的股东 202 人，
代表股份 26,827,745 股，占上市公司总股份的 5.5681% 。

    中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 218 人，代
表股份 13,729,213 股，占上市公司总股份的 2.8495%。其中,通过现场投票的股
东 19 人，代表股份 3,344,043 股，占上市公司总股份的 0.6941% ；通过网络投
票的股东 199 人，代表股份 10,385,170 股，占上市公司总股份的 2.1554% 。
    注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东

    二、 议案审议表决情况

    经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》，该议案的表
决情况如下：

    表决结果：同意票 111,514,649 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.9875%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0036%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0089%。

弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0721%。

    （二）审议通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》，该议案的表
决情况如下：

    表决结果：同意票 111,514,649 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.9875%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0036%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0089%。

    其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 13,715,313
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8988%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0291%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0721%。

    （三）审议通过了《关于<2019年年度报告及2019年年度报告摘要>的议案》，该议案的表决情况如下：

    表决结果：同意票 111,514,649 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.9875%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0036%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0089%。

    其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 13,715,313
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8988%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0291%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0721%。

    （四）审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》，该议案的表决
情况如下：


份总数的 0.0036%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0089%。

    其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 13,715,313
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8988%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0291%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0721%。

    （五）审议通过了《关于<2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>
的议案》，该议案的表决情况如下：

    表决结果：同意票 111,514,649 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.9875%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0036%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0089%。

    其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 13,715,313
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8988%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0291%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0721%。

    （六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案的表决情况如下：

    表决结果：同意票 111,514,649 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.9875%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0036%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0089%。

    其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 13,715,313
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8988%；反对弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0721%。


    （七）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案的表决情况如下：

    表决结果：同意票 111,514,649 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.9875%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0036%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0089%。

    其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 13,715,313
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8988%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0291%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0721%。

    （八）审议通过了《关于确认公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年
度日常关联交易计划的议案》，该议案的表决情况如下：

    表决结果：同意票 39,593,086 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.9649%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0101%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0250%。

    关联股东王长春回避表决。

    其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 13,715,313
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8988%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0291%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0721%。

    （九）审议通过了《关于 2020 年度公司董事薪酬的议案》，该议案的表决
情况如下：

    表决结果：同意票 22,094,135 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.9371%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0181%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0448%。

    关联股东魏锋、郑康、赵伟宏、李劲松、王长春回避表决。

    其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 13,715,313
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.8988%；反对票 4,000 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0291%；弃权票 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0721%。

    （十）审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》，该议案的表决情况如下：

    表决结果：同意票 111,514,649 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99