证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2018-039
深圳市长亮科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会审议的议案7为特别决议事项, 经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2018年5月8日下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月7日下午15:00至2018年5月8日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2
栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王长春先生
6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2018年05月02日）持有公司股份的股东：
出席本次会议的股东及股东代理人共25人，代表股份116,746,501股，占
上市公司总股份的 39.0064%。其中,通过现场投票的股东 18 人，代表股份
103,952,911股，占上市公司总股份的34.7319% ；通过网络投票的股东7人，
代表股份12,793,590股，占上市公司总股份的4.2745%。
中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东19人，代
表股份16,492,089股，占上市公司总股份的5.5102%。其中,通过现场投票的股
东12人，代表股份3,698,499股，占上市公司总股份的1.2357% ；通过网络投
票的股东7人，代表股份12,793,590股，占上市公司总股份的4.2745%。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。
（3）上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2017年度利润分配预案>的议案》，该议案的表决
情况如下：
表决结果：同意票116,746,501股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票16,492,089
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对
票0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃
权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股
东有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，该议案的表决
情况如下：
表决结果：同意票116,746,501股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票16,492,089
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对
票0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃
权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股
东有表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，该议案的表
决情况如下：
表决结果：同意票116,746,501股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票16,492,089
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对
票0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃
权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股
东有表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过了《关于<续聘会计师事务所>的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票116,746,501股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票16,492,089
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对
票0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃
权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股
东有表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》，该议案的表
决情况如下：
表决结果：同意票116,746,501股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票16,492,089
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对
票0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃
权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股
东有表决权股份总数的0.0000%。
（六）审议通过了《关于<2017年年度报告及2017年年度报告摘要>的议案》，
该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票116,746,501股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票16,492,089
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对
票0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃
权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股
东有表决权股份总数的0.0000%。
（七）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案的表决情况如下： 表决结果：同意票116,746,501股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票16,492,089
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对
票0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃
权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股
东有表决权股份总数的0.0000%。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、律师姓名：游晓 邓侨
3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司2017
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
2018年5月8日
