证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）036号
杭州泰格医药科技股份有限公司
2023 年度股东大会、2024年第二次A股类别股东会议及2024年第
二次H股类别股东会议决议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会是否出现否决提案的情形：《关于修改公司章程的议案》未获得2024年第二次 H 股类别股东会议审议通过。
鉴于《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》为《公司章程》的附件，且《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中的部分修订条款系根据《关于修改公司章程的议案》修订。由于《关于修改公司章程的议案》未获公司2024年第二次 H 股类别股东会议审议通过，因此，《关于修订<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》将待《关于修改公司章程的议案》获审议通过后方能生效。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2024年5月24日（星期五）上午10：00
网络投票时间：2024年5月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日上午9：
15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日上午9：15至2024年5月24日下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座一楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、2023年度股东大会出席情况
2023年度股东大会
出席会议的股东代
出席会议的股东代
出席会议的股东和代理 出席会议的股东 表有表决权股份数
表有表决权的股份
人类别 和代理人数 占公司有表决权股
数（股）
份总数比例
1、A股股东 164 361,360,805 41.7783%
2、境外上市外资股股东
1 42,353,254 4.8966%
（H股）
合计 165 403,714,059 46.6749%
出席现场会议的A股股东及股东代表14人，代表有表决权A股股份251,378,416股，
占公司有表决权股份总数的 29.0628%；通过网络投票的 A 股股东 150 人，代表有表决权
A股股份109,982,389股，占公司有表决权股份总数的12.7155%。
除叶小平、曹晓春外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例均在5%以下。
2、2024年第二次A股类别股东会议出席情况
2024年第二次A股类别股东会议
出席会议的A股股东代表有
出席会议的 A 股股东代表
出席会议的股东和代理人数 表决权股份数占公司A股有
有表决权的股份数（股）
表决权股份总数比例
164 360,986,605 48.6620%
出席现场会议的A股股东及股东代表14人，代表有表决权A股股份251,004,216股，占公司有表决权A 股股份总数的33.8361%；通过网络投票的A股股东150 人，代表有表决权A股股份109,982,389股，占公司有表决权A股股份总数的14.8259%。
3、2024年第二次H股类别股东会议出席情况
2024年第二次H股类别股东会议
出席会议的H股股东代表有
出席会议的 H 股股东代表
出席会议的股东和代理人数 表决权股份数占公司H股有
有表决权的股份数（股）
表决权股份总数比例
1 42,353,454 34.3988%
4、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。因工作原因，公司部分董事、监事、高级管理人员以腾讯视频会议方式参会，此次通过腾讯视频会议方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。
三、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相 结合的方式表决通过了如下议案：
1、2023年度股东大会
（1）审议通过《关于公司 2023 年度报告全文、报告摘要及 2023 年度业绩公告的议
案》；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
比例 比例 票数（股） 比例
（股） （股）
A股 361,228,390 99.9634% 126,922 0.0351% 5,493 0.0015%
A股中小股东 132,327,075 99.9000% 126,922 0.0958% 5,493 0.0041%
H股 41,666,219 98.3778% 0 0% 687,035 1.6222%
合计 402,894,609 99.7970% 126,922 0.0314% 692,528 0.1715%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（2）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
比例 比例 票数（股） 比例
（股） （股）
A股 361,353,712 99.9980% 1,600 0.0004% 5,493 0.0015%
A股中小股东 132,452,397 99.9946% 1,600 0.0012% 5,493 0.0041%
H股 41,666,219 98.3778% 0 0% 687,035 1.6222%
合计 403,019,931 99.8281% 1,600 0.0004% 692,528 0.1715%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（3）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
比例 比例 票数（股） 比例
（股） （股）
A股 361,353,712 99.9980% 1,600 0.0004% 5,493 0.0015%
A股中小股
132,452,397 99.9946% 1,600 0.0012% 5,493 0.0041%
东
H股 41,666,219 98.3778% 0 0% 687,035 1.6222%
合计 403,019,931 99.8281% 1,600 0.0004% 692,528 0.1715%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（4）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数 票数
比例 比例 比例
（股） （股） （股）
A股
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