证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2023）006号
杭州泰格医药科技股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2023年3月28日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年3月14日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于公司2022年度报告全文、报告摘要及2022年度业绩公告的议案》；
公司2022年度报告全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，2022年度业绩公告详见香港联合交易所信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
二、审议并通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》；
与会董事认为，本年度公司总经理认真落实董事会各项决议，公司业绩达到年初制订的目标。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议并通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；
公司《2022年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2022年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。公司独立董事郑碧筠、杨波与廖启宇分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
四、审议并通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2022年度合并报表中归属于母公司净利润人民币2,006,552,035.30元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照2022年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金74,475,899.37元。截至2022年12月31日，母公司累计未分配利润为人民币2,115,363,195.70元，合并报表累计未分配利润为人民币7,270,334,547.08元。
考虑到公司业务持续发展，且主营收入保持稳定增长，利润与经营现金流同步增长，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配：
公司拟以2022年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本，扣减公司回购专户持有股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.50元人民币（含税），不送红股，剩余未分配利润，结转以后年度分配；公司不以资本公积金向全体股东转增股本。截
至本公告日，公司股份回购证券专用账户持有公司股份7,469,650股，按照公司公告日总股本872,418,220股扣减回购股份7,469,650股后864,948,570股为基数进行测算，现金分红总金额为475,721,713.50元（含税）。
根据《上市公司股份回购规则》的规定，公司2022年度已实施的股份回购金额369,387,998.96元视同现金分红，公司2022年度实际拟分配现金红利共计845,109,712.46元（含2022年度实施的股份回购金额）。
公司利润分配及资本公积转增股本方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例、送红股比例、转增股本比例固定不变”的原则，在公司利润分配及资本公积转增股本实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《公司2022年度利润分配方案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后实施。
五、审议并通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；
2022年度公司实现营业收入708,547.15万元，比上年同期增长35.91%；归属于母公司所有者净利润200,655.20万元，比上年同期减少30.19%。公司资产质量良好，财务状况健康。
与会董事认为，公司2022年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果等。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
六、审议并通过《关于公司<2022年度内部控制的自我评价报告>的议案》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
七、审议并通过《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》；
报告期内，公司不存在控股股东占用及变相占用公司资金的情况，亦不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
八、审议并通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》;
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度境内审计机构，香港立信德豪会计师事务所为公司2023年度境外审计机构。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
九、审议并通过《关于2022年度日常关联交易确认的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022年公司与相关关联人实际发生的日常关联交易金额为11,203.17万元。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于2022年度日常关联交易确认的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意
见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事叶小平先生、曹晓春女士回避表决。
十、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
为补充公司2023年度的流动资金需要，公司拟向银行申请金额不超过100亿元的综合授信额度。
公司提请股东大会授权法定代表人在上述额度范围内，签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件，以及办理与综合授信额度相关的其他事宜。授权期限自公司2022年度股东大会审议通过本议案之日起至公司下一年年度股东大会决议作出之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
十一、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》；
公司拟使用不超过20亿元自有闲置资金购买短期银行保本理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
十二、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》；
鉴于公司第四届董事会任期临近届满，为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，顺利完成董事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，广泛征询相关股东意见后，公司董事会提名委员会提名以下人员为公司第五届董事会董事候选人：
提名叶小平先生、曹晓春女士、吴灏先生、闻增玉先生为公司第五届董事会执行董事候选人；
提名廖启宇先生、杨波女士、张文生先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人。
以上各被提名董事候选人简历见附件。
本次换届后，执行董事ZHUAN YIN女士已到国内法定退休年龄，将不再担任公司董事及副总经理职务；独立董事郑碧筠先生将不再担任公司董事职务。
公司董事会对ZHUAN YIN女士和郑碧筠先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司近期召开的2022年度股东大会审议。根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会成员选举需经股东大会采取累积投票制对非独立董事候选人以及独立董事候选人分别逐项表决。第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
独立董事所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
同时，在上述公司第四届董事会董事候选人经股东大会审议通过并当选的情况下，拟提议叶小平担任董事长，拟提议以下人员组成公司第五届董事会专门委员会：
（1）董事会审计委员会委员：廖启宇、杨波、张文生，其中廖启宇担任召集人（主
席）。
（2）董事会薪酬与考核委员会委员：张文生、廖启宇、曹晓春，其中张文生担任召集人（主席）。
（3）董事会战略委员会委员：叶小平、吴灏、杨波、张文生，其中叶小平担任召集人（主席）。
（4）董事会提名委员会委员：杨波、闻增玉、廖启宇，其中杨波担任召集人（主席）。
关于董事长及第五届董事会专门委员会委员的提议事项尚需在第五届董事会董事候选人正式当选后，于第五届董事会相关会议进行审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
十三、审议并通过《关于公司董事薪酬及津贴标准的议案》；
同意公司执行董事不在公司领取董事薪酬及津贴；同意公司独立非执行董事薪酬及津贴标准方案：
独立非执行董事杨波、张文生：20万元/年（含税）
独立非执行董事廖启宇：22万元/年（含税，其中2万元为审计委员会主席津贴）
董事履行职务发生的费用由公司承担；以上薪酬及津贴按月平均发放，可根据行业状况及公司实际情况进行调整；发生董事新聘或者离任等情形的，按实际情况计算薪酬或津贴。董事出席公司相关会议、活动的差旅费以及按照《公司章程》行使职权发生的费用由公司承担。
独立董事所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
十四、审议并通过《公司2022年度可持续发展报告暨环境、社会与公司治理报告的议案》；
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《公司2022年度可持续发展报告暨环境、社会与公司治理报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十五、审议并通过《关于全资子公司对外投资暨
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