300347 深市 泰格医药

    证券代码：300347          证券简称：泰格医药          公告编码（2021）053号

              杭州泰格医药科技股份有限公司

            第四届董事会第十七次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021年8月10日在杭州市滨江区聚工路19号8幢19层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2021年8月6日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

  经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

  一、审议并通过《关于聘任公司联席总裁的议案》。

  为适应公司的发展需要，完善公司治理结构，经董事长叶小平先生提名，经公司董事会提名委员会审议通过，公司拟聘任吴灏先生为公司联席总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于聘任公司联席总裁的公告》。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

                                杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
                                              二〇二一年八月十一日