证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2018）035号
杭州泰格医药科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2018年5月15日（星期二）下午3:00
网络投票时间：2018年5月14日-5月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月14日下午3:00至2018年5月15日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦15层
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共51人，代表有表决权的股份总数为
244,008,988股，占公司股份总数的48.7846%，其中：
出席现场会议的股东及股东代表18人，代表有表决权股份207,687,960股，占公司股
份总数的41.5230%；通过网络投票的股东33人，代表有表决权股份36,321,028股，占公
司股份总数的7.2616%。
除叶小平、曹晓春外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例均在5%以下。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2017年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意244,008,988股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0
股；弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意66,119,755股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；
弃权0股。
2、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意244,008,988股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股；
弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意66,119,755股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；
弃权0股。
3、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意244,008,988股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股；
弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意66,119,755股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；
弃权0股。
4、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意244,008,988股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股；
弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意66,119,755股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；
弃权0股。
5、审议通过《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》；
表决结果：同意244,008,988股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0
股；弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意66,119,755股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；
弃权0股。
6、审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；
表决结果：同意244,008,988股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股；
弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意66,119,755股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；
弃权0股。
7、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意66,119,755股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股，叶小平、曹晓春回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意66,119,755股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；
弃权0股。
8、审议通过《关于境外子公司重组暨关联交易的议案》；
表决结果：同意244,008,988股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股；
弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意66,119,755股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；
弃权0股。
9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意244,008,988股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股；
弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意66,119,755股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；
弃权0股。
10、审议通过《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》；
表决结果：同意243,558,552股，占出席会议有表决权股份总数的99.8154%；反对 84,552
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0347%；弃权365,884股，占出席会议有表决权股
份总数的0.1499%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意65,669,319股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3188%；反对84,552
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1279%；弃权
365,884股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.5534%。
11、审议通过《关于向金融机构购买中国银行间市场金融衍生产品的议案》；
表决结果：同意242,983,849股，占出席会议有表决权股份总数的99.5799%；反对
1,025,139股，占出席会议有表决权股份总数的0.4201%；弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意65,094,616股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.4496%；反对
1,025,139 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
1.5504%；弃权0股。
12、审议通过《关于公司所属企业到境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》；
表决结果：同意244,008,988股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股；
弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意66,119,755股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；
弃权0股。
13、审议通过《关于公司所属企业境外上市方案的议案》
13.01《关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行主体》；
表决结果：同意244,008,988股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股；
弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意66,119,755股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；
弃权0股。
13.02《关于公司所属企业境外上市方案的议案之上市地点》；
表决结果：同意244,008,988股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股；
弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意66,119,755股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；
弃权0股。
13.03《关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行股票面值》：
表决结果：同意244,008,988股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股；
弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意66,119,755股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；
弃权0股。
13.04《关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行规模》；
表决结果：同意244,008,988股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股；
弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意66,119,755股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；
弃权0股。
13.05《关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行价格》；
表决结果：同意244,008,988股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股；
弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意66,119,755股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；
弃权0股。
13.06《关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行时间》；
表决结果：同意244
