证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2013）061号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于调整股票期权激励计划激励对象及期权数量的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏负连带责任。
2013年12月5日，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届
董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及期权
数量的议案》，有关事项详细如下：
一、公司股票期权激励计划简述
1、2013年9月17日，公司分别召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监
事会第八次会议，审议通过了《杭州泰格医药科技股份有限公司股票期权激励计划（草
案）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要，公司独立董事对此发表
了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。
2、公司将《股票期权激励计划（草案）》及相关资料报送中国证券监督管理委员
会（以下简称“证监会”），并根据证监会的反馈意见对《股票期权激励计划（草案）》
的部分内容进行了修订，证监会对公司报送的草案及修订部分确认无异议并进行了备
案。
3、2013年10月29日，公司分别召开了第一届董事会第二十四次会议和第一届监
事会第十次会议，审议通过了《杭州泰格医药科技股份有限公司股票期权激励计划（草
案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对
象名单出具了核查意见。
4、2013年11月15日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《杭
州泰格医药科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要等议案。
5、2013年11月15日，公司分别召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予
事项的议案》，同意公司将本次股权激励计划所涉共计267.14万份股票期权首次授予
172名激励对象，同时确定首次授予股票期权的授权日为2013年11月15日，公司独
立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单进行了核实。
6、2013年12月5日，公司分别召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象及期权数量的议
案》，同意公司将首次授予股票期权的激励对象人数调整为167人，股票期权总数调整
为272.98万份。
同时，在公司公告的《杭州泰格医药科技股份有限公司股票期权激励计划激励对
象名单（调整后）》中，激励对象“杜小健”的姓名应披露为“杜晓健”，现相应更正。
公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次调整情况及调整后的激励
对象名单进行了核实。
二、调整事由及调整方法
由于原激励对象LIBIN、CHENYANHONG、ZHUCHENGLANG、LUYUN均为
境外公民，无法开立A股证券账户而自愿放弃首次授予的股票期权，原激励对象施燕
燕因户口迁移，未能在规定时间内换取新身份证，无法按时开立A股证券账户而自愿
放弃首次授予的股票期权。
基于上述调整，实际参与公司激励计划的人数由172人减少至167人，公司激励
计划实际授予的股票期权数量由295.14万份减少至272.98万份，公司激励计划实际授
予的股票期权数量占公司总股本的2.56%，其中首次授予的股票期权数量由267.14万
份调整为244.98万份，预留的股票期权数量保持不变，仍为28万份。
对于已取消的激励对象及所涉股票期权，公司将不再向深圳证券交易所及中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票期权授予登记。
三、调整股票期权激励对象名单及期权数量对公司的影响
本次对激励对象及所涉股票期权数量进行调整的幅度相对较小，虽会使公司股票
期权激励计划的实际成本与首次授予时所预测的数据存在一定差异，但不会对公司的
财务状况和经营成果产生实质性影响，股票期权的实际成本应以会计师事务所出具的
年度审计报告为准。
四、独立董事对公司股票期权激励计划进行调整发表的意见
公司独立董事认为：公司本次对股票期权激励计划的调整，符合《上市公司股权
激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《杭州泰格医药科技
股份有限公司股票期权激励计划》中的相关规定。因此，同意董事会对股票期权激励
计划进行调整。
五、监事会对激励对象名单核实的意见
为审查公司激励对象相关情况是否符合股票期权授予条件，监事会对公司本次激
励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
1、鉴于个别激励对象因个人原因放弃激励资格，根据公司激励计划的相关规定，
公司董事会对本激励计划授予股票期权的对象及其获授的权益数量进行调整：激励计
划授予股票期权的总数由295.14万份调整至272.98万份；授予股票期权的激励对象从
172人调整为167人。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激
励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》及《杭州泰格医药科
技股份有限公司股票期权激励计划》的相关规定。
2、经过上述调整后，本次确定的167位激励对象均为在公司任职人员，激励对象
具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，
不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年因
重大违法违规行为被证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法
（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。除前述部分激励对象因个人原
因放弃激励资格外，公司本次授予股票期权激励对象的名单与股东大会批准的股票期
权激励计划中规定的激励对象相符。
六、律师法律意见书结论性意见
北京市嘉源律师事务所律师对公司本次股票期权激励计划授予及调整事项出具法
律意见书，认
