300346 深市 南大光电

                江苏南大光电材料股份有限公司

                    章程修订情况对照表

    江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转换公司债券“南电转债”
于 2023 年 5 月 30 日开始转股，截至 2023 年 8 月 27 日，共有 1,561 张“南电转债”完成转股，
合计转为 4,566 股“南大光电”股票。因此，公司总股本将由 543,702,550 股增加至 543,707,116
股；公司注册资本将由 543,702,550 元增加至 543,707,116 元。

    同时，公司拟对《2020 年限制性股票激励计划》不符合解除限售条件的限制性股票进行
回购注销，涉及股份数量为 283,400 股。待上述限制性股票注销完成后，公司总股本将由
543,707,116 股变更为 543,423,716 股，注册资本将由 543,707,116 元变更为 543,423,716 元。
    鉴于上述事项，公司根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《上市公司章程指引
（2022 年修订）》等法律法规的规定，于 2023 年 8 月 28 日召开第八届董事会第二十四次会
议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下：

                  本次修订前                                  本次修订后

    第 六 条    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币    第 六 条    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
543,702,550 元。                            543,423,716 元。

    第二十条  公司的股份总数为 543,702,550    第二十条  公司的股份总数为 543,423,716
股，均为人民币普通股。                    股，均为人民币普通股。

  除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

  本议案经董事会审议通过后,还需经公司股东大会审议通过后方可生效。

                                                    江苏南大光电材料股份有限公司
                                                                董事会

                                                          2023 年 8 月 28 日