300346 深市 南大光电

证券代码：300346      证券简称：南大光电      公告编号：2023-025
债券代码：123170      债券简称：南电转债

            江苏南大光电材料股份有限公司

            关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 3 日召开第八
届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陆振学先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

    陆振学先生已于 2016 年 4 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，
具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

    陆振学先生的联系方式如下：

    电话：0512-62520998

    传真：0512-62527116

    电子邮箱：natainfo@natachem.com

    通讯地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号

    邮编：215126

    特此公告。

                                            江苏南大光电材料股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2023 年 4 月 3 日


    附件：陆振学先生简介

    陆振学先生，1973年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。历任中国核工业集团苏州阀门厂财务处副处长，中核苏阀科技实业股份有限公司财务部经理、副总会计师。2016年5月至2021年1月任中核苏阀科技实业股份有限公司总会计师、董事会秘书、总法律顾问，2021年2月至2021年12月任上海中核浦原有限公司副总会计师、财务资产部经理。2022年1月17日起任本公司副总经理、财务总监。

    截至本公告日，陆振学先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》规定的禁止担任公司董事会秘书的情形；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。