证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2022-028
江苏南大光电材料股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年度权益分派方案的议案》，本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司实现净利 润 52,994,044.23元 ， 按2021 年度 母 公司 实 现 净利 润 的10%提 取 法定 盈 余公 积 金
5,299,404.42 元后，截至2021 年12 月31 日，公司合并报表可分 配利润为
595,827,158.86元，母公司报表可分配利润为474,749,050.83元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并依据《公司章程》相关规定，公司2021年度权益分派方案如下：公司现有总股本 422,181,441 股，其中回购专用账户股份 3,924,710 股，公司拟以现有总股本剔除回购专用账户股份后的 418,256,731 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金股利 20,912,836.55 元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。权益分派方案公布后至实施前，如公司总股本由于回购
股份等原因发生变动的，将按照“现金分红总额、送红股总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则，在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配、转增比例。
本次利润分配预案综合上市公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
二、审议程序及相关意见说明
1、董事会意见
公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于2021年度权益分派方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：该利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益。不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将该议案提交股东大会审议。
3、监事会意见
公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于2021年度权益分派方案的议案》。监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、第八届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
2022年3月31日
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