300346 深市 南大光电

 证券代码：300346    证券简称：南大光电    公告编号：2022-005
              江苏南大光电材料股份有限公司

          关于变更注册资本及修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17 日召开
第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、变更注册资本及修订公司章程原因说明

  根据第八届董事会第九次会议审议通过的《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将公司回购专用证券账户中的 3,924,710 股股份进行用途变更并注销。股份用途由原计划“回购的股份用于员工持股计划或者股权激励”变更为“回购股份将用于注销以减少注册资本”。本次变更用途并注销后，公司总股本将由 422,181,441
股变更为 418,256,731 股，注册资本将从 422,181,441 元减少至 418,256,731 元。

  鉴于上述原因，公司拟对《公司章程》修订如下：

    条 款            本次修订前                      本次修订后

                  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
    第六条    422,181,441 元。            418,256,731 元。

                  公 司 的 股 份 总 数 为    公 司 的 股 份 总 数 为
  第十九条    422,181,441 股，均为人民币普 418,256,731 股，均为人民币普
              通股。                      通股。

  除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。本次变更事项需经公司股东
大会以特别决议的方式审议通过后实施。公司提请股东大会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续。

    二、备查文件

  1、《江苏南大光电材料股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》；

  2、《江苏南大光电材料股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》；

  3、《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第九次会议有关事项的独立意见》；

  4、《公司章程（2022 年 1 月）》。

  特此公告。

                                        江苏南大光电材料股份有限公司

                                                    董事会

                                                2022年1月17日