证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2021-036
江苏南大光电材料股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项暨关联交易事项概述
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日召开第八
届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务暨关联交易的议案》。为满足控股子公司山东飞源气体有限公司（以下简称“飞源气体”）业务发展的需要，公司拟在不影响自身正常生产经营的情况下，向飞源气体提供人民币4,000 万元的借款，用于满足其日常经营流动资金需求，借款期限不超过两年，按年利率7.2%收取利息。
公司持有飞源气体 57.97%的股份，为飞源气体的控股股东。2021 年 1 月 11 日，公司
完成了董事会、监事会换届选举，并聘任了新一届高级管理人员。直接持有飞源气体 15.58%股份的宋学章先生被公司第八届董事会聘任为公司副总经理，飞源气体变为公司与关联人共同投资形成的控股子公司。公司本次向飞源气体提供借款事项，构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的对外提供财务资助。
本次提供财务资助的资金来源为公司自筹资金。飞源气体的其他股东目前尚不具备对飞源气体提供财务资助的能力，故此次未能同比例出资对飞源气体进行财务资助。
飞源气体承诺对本次借款提供抵押担保，上述担保不足以清偿债务时，宋学章先生及其配偶王艳秋女士同意作为连带共同保证人，对剩余债务中的 42.03%部分承担清偿责任。
宋学章先生系公司副总经理，其为飞源气体提供担保事项构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易。
公司董事会同意上述向控股子公司提供财务暨关联交易，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次财务资助金额或者连续十二个月内公司累计提供财务资助金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，本次财务资助对象的资产负债率未超过 70%，该事项经董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、公司名称：山东飞源气体有限公司
2、统一社会信用代码：91370322MA3Q66TG0H
3、注册资本：壹亿贰仟柒佰壹拾壹万零叁佰陆拾柒元整
4、类型：有限责任公司
5、成立日期：2019 年 07 月 10 日
6、法定代表人：陈锦军
7、住所：山东省淄博市高青县高城镇高青化工产业园 4 号路 5 号
8、营业期限：2019 年 07 月 10 日至长期
9、经营范围：六氟化硫、三氟化氮、氢氟酸（40%）生产、销售（有效期以安全生产许可证为准）；六氟化钨、氟化氢钾、氟化钾、硫酸氢钾、硫酸镍、氟化氢（无水）销售（不含储存，有效期以许可证为准）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、股权结构：
序号 股东 持股比例（%）
1 江苏南大光电材料股份有限公司 57.9705
2 宋学章 15.5770
3 青岛飞源化石创业投资合伙企业（有限合伙） 11.5962
4 淄博华商致源股权投资基金合伙企业（有限合伙） 7.8466
5 淄博飞源化工有限公司 7.0097
合计 100.00
11、主要财务指标：
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
项目 （经审计） （未经审计）
资产总额 58,712.22 62,540.42
负债总额 31,465.4 33,293.23
所有者权益 27,246.82 29,247.19
资产负债率 53.59% 53.23%
2020 年度 2021 年 1 月 1 日-3 月 31 日
项目 （经审计） （未经审计）
营业收入 31,914.78 9,925.03
利润总额 4,979.28 2,259.78
净利润 4,391.77 2,000.38
12、资信情况：飞源气体信用状况良好，不是失信被执行人。
13、与公司的关系：飞源气体系公司与关联人共同投资形成的控股子公司。
三、被资助对象其他股东基本情况
（一）宋学章先生
曾用名：无
国籍：中国
身份证号码：370305*********18
住所：山东省淄博市张店区联通路世纪花园文星园
通讯地址：山东省淄博市高青县台湾工业园
是否拥有其他国家和地区永久居留权：无
宋学章先生现任公司副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，宋学章先生与公司构成关联关系。
（二）青岛飞源化石创业投资合伙企业（有限合伙）
1、企业名称：青岛飞源化石创业投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91370285MA3MK3EP38
3、注册资本： 5000 万元人民币
4、类型：有限合伙企业
5、成立日期：2018 年 01 月 05 日
6、执行事务合伙人：青岛化石资产管理有限公司
7、主要经营场所：山东省青岛市莱西市姜山镇杭州路 27 号
8、营业期限：2018 年 01 月 05 日至 2028 年 01 月 04 日
9、经营范围：企业管理信息咨询，商务信息咨询（不含金融、证券、期货、保险业务，不含劳务及中介），投资咨询（非证券类业务），以自有资金投资兴办实业、资产管理、股权投资、受托资产管理（以上项目需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务，并依据金融办、中国人民银行青岛市中心支行、银监局、保监局、证监局、公安局、商务局颁发的许可证从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、出资结构：
序号 合伙人 出资比例（%）
1 王雪生 20.5479
2 袁红玉 16.2120
3 宋学章 8.6026
4 卢英喜 7.0000
5 刘芹 6.5000
6 孙玉芳 6.5000
7 梁超 6.5000
8 王洪水 2.8900
9 王大兵 2.6930
10 郭英才 2.3425
11 张超 2.2000
12 蔡尚志 1.9500
13 郑辉 1.9500
14 毕正利 1.8450
15 陆洪球 1.4000
16 张靖谭 1.2500
17 于克波 1.1800
18 白鹏 1.1040
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