证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2021-010
江苏南大光电材料股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“南大光电”）第八届董事会第一次会议于2021年1月11日，在2021年第一次临时股东大会选举产生第八届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议全体董事一致推选董事冯剑松先生主持会议。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》；
根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会同意选举冯剑松先生为第八届董事会董事长，选举张兴国先生、尹建康先生为第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。（简历见附件）
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于聘任公司第八届董事会名誉董事长的议案》；
孙祥祯先生作为南大光电MO源技术发明人和公司创始人，是公司的核心灵魂人物，带领南大光电成为国内领先的高纯电子材料研发和生产企业，为南大光电的发展壮大作出了突出贡献。
董事会非常感谢孙祥祯先生为公司发展所付出的艰辛努力和作出的突出贡献，一致同意聘任孙祥祯先生为公司第八届董事会名誉董事长，在公司未来发展战略、技术开发、管理变革等方面给予指导。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬和考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，公司第八届董事会设立审计委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会三个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下（简历见附件）：
（1） 审计委员会由方德才先生、沈波先生、张兴国先生组成，由方德才先生
担任召集人；
（2） 薪酬和考核委员会由麻云燕女士、方德才先生、尹建康先生组成，由麻
云燕女士担任召集人；
（3）战略委员会由Joseph Reiser先生、张兴国先生、吴玲女士组成，由Joseph
Reiser先生担任召集人。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任王陆平先生为公司总经理，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。（简历见附件）
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理、技术总监的议案》；
公司董事会同意聘任许从应先生、陈化冰先生、宋学章先生、苏永钦先生为公司副总经理，聘任杨敏先生为公司技术总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。（简历见附件）
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》；
公司董事会同意聘任苏永钦先生担任公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。（简历见附件）
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
公司董事会拟聘任周丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。（简历见附件）
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过了《关于调整公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》；
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及公司的实际情况，公司对本次向特定对象发行股票的募集资金数额进行调整，具体调整内容如下：
调整前：
（七）募集资金数额及用途
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 63,500.00 万元（含本数），扣
除发行费用后的净额将用于以下方向：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金额
1 光刻胶项目 66,000.00 15,000.00
1.1 先进光刻胶及高纯配套材料的开发和产 41,000.00
业化 15,000.00
1.2 ArF 光刻胶产品的开发和产业化 25,000.00
2 扩建 2000 吨/年三氟化氮生产装置项目 30,000.00 30,000.00
3 补充流动资金 18,500.00 18,500.00
合计 114,500.00 63,500.00
本次募集资金投资项目中拟投入募集资金金额少于项目投资总额部分将由公司以自有资金或者银行贷款等方式解决。
如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次募集资金到位前，公司将根据自身发展需要利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
调整后：
（七）募集资金数额及用途
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 61,300.00 万元（含本数），扣
除发行费用后的净额将用于以下方向：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金额
1 光刻胶项目 66,000.00 15,000.00
1.1 先进光刻胶及高纯配套材料的开发和产 41,000.00
业化 15,000.00
1.2 ArF 光刻胶产品的开发和产业化 25,000.00
2 扩建 2000 吨/年三氟化氮生产装置项目 30,000.00 30,000.00
3 补充流动资金 16,300.00 16,300.00
合计 112,300.00 61,300.00
本次募集资金投资项目中拟投入募集资金金额少于项目投资总额部分将由公司以自有资金或者银行贷款等方式解决。
如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次募集资金到位前，公司将根据自身发展需要利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
除上述内容外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他事项未发生调整。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
9、审议通过了《关于<2020年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》；
因本次向特定对象发行股票的募集资金数额调整，公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等相关法律、法规及规范性文件的要求，编制了《江苏南大光电材料股份有限公司2020年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏南大光电材料股份有限公司2020年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
10、审议通过了《关于<2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》；
因本次向特定对象发行股票的募集资金数额调整，公司根据《公司法》《证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，编制了《江苏南大光电材料股份有限公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏南大光电材料股份有限公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
11、审议通过了《关于<2020年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》；
因本次向特定对象发行股票的募集资金数额调整，公司根据《公司法》《证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经过分析研究，编制了《江苏南大光电材料股份有限公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏南大光电材料股份有限公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
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