证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2021-005
江苏南大光电材料股份有限公司
关于子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“南大光电”）于 2019
年 12 月 13 日分别召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，为进一步推动光刻胶项目的顺利实施，满足项目资金需求，同意子公司宁波南大光电材料有限公司（以下简称“宁波南大光电”）以增资扩股的方式融资 26,000万元。
上述增资扩股方式分为三部分。第一部分为南大光电以货币资金方式对宁波南大光电增资 15,000 万元,其中经公司第七届董事会第十二次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过的超募资金使用计划中尚未使用的 11,000 万元，自有或自筹资金 4,000 万元。第二部分为南大光电以自有的“光刻胶技术资产组”作为无形资产对宁波南大光电增资 3,000 万元。第三部分为宁波南大光电引入新的投资方：宁波经济技术开发区金帆投资有限公司（以下简称“宁波金帆”）、天津南晟贰号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津南晟”）以及许从应个人。经各方友好协商，宁波金帆以 3,000 万元的价格认购宁波南大光电新增注册资本 3,000 万元；天津南晟以 4,000 万元的价格认购宁波南大光电新增注册资本 4,000 万元；许从应先生以 1,000 万元的价格认购宁波南大光电新增注册资本 1,000 万元。
许从应先生现任南大光电的董事、副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，许从应回避表决。
上述议案已经公司 2019 年 12 月 30 日召开的 2019 年第五次临时股东大会审议
通过。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第七届董
事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-124）、《关于全资子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2019-128）及《2019年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-134）。
2020 年 3 月，公司与本次宁波南大光电增资扩股引入的新投资方宁波金帆、天
津南晟以及许从应个人签署了《宁波南大光电材料有限公司增资协议》。具体内容详
见公司于 2020 年 3 月 24 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于全
资子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-021）。
二、方案调整情况
公司于 2020 年 8 月 26 日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第
二十四次会议，审议通过了《关于子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股方案调整的议案》。
天津南晟系公司及子公司宁波南大光电的员工持股平台，因员工积极跟投，同时有利于提高核心技术团队创新创业的积极性，促进公司长远发展，天津南晟拟增加投资 500 万元。经各投资方协商一致，由南大光电减少投资 500 万元，天津南晟承接南大光电减少的前述投资金额。即天津南晟认购的新增注册资本由 4,000 万元增加至 4,500 万元，认购价为人民币 4,500 万元；南大光电认购的新增注册资本由
18,000 万元减少至 17,500 万元，其中以现金认购 14,500 万元，以无形资产-光刻
胶技术资产组作价认购 3,000 万元。其他投资方的投资金额不变。
本次调整后，宁波南大光电股权结构如下：
股东姓名/名称（全称） 认缴注册资本额 认缴出资比 出资方式
（万元） 例（%）
货币出资 18,500 万
江苏南大光电材料股份有限公司 21,500 71.67% 元；无形资产出资
3,000 万元
许从应 1,000 3.33% 货币出资
宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 3,000 10% 货币出资
天津南晟贰号企业管理合伙企业（有限 4,500 15% 货币出资
合伙）
合计 30,000 100%
本次交易完成后，宁波南大光电为公司控股子公司，不影响公司合并报表范围。
上述调整方案已经前述投资各方协商一致，并共同拟定《宁波南大光电材料有限公司增资协议之补充协议》。董事会授权董事长冯剑松先生或其指定的授权代理人签署与本次交易相关的协议文件。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第七届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2020-081）、《关于子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股方案调整的公告》（公告编号：2020-086）。
三、方案进展情况
1、公司于 2020 年 11 月 25 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露了《关
于子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股的进展公告》（公告编号：2020-112），进展情况如下：
（1）协议各方已正式签署《宁波南大光电材料有限公司增资协议之补充协议》。
（2）协议各方已按照签署的协议，完成现金出资款的拨付。宁波南大光电共收到本次增资扩股的现金投资款 23,000 万元，连同公司前期投入的 4,000 万元，累计收到现金出资款 27,000 万元。
2、公司于 2020 年 12 月 9 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露了《关
于子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-114），进展情况如下：
宁波南大光电完成了工商变更登记手续，取得了由宁波市北仑区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》主要信息如下：
统一社会信用代码：91330206MA2AGQ8Q11
名称：宁波南大光电材料有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：浙江省宁波市北仑区柴桥街道青山路 21 号
法定代表人：冯剑松
注册资本：叁亿元整
成立日期：2018 年 01 月 09 日
营业期限：2018 年 01 月 09 日至长期
经营范围：生产光刻配套微电子材料；光刻材料的研发、中试和光刻性能测试以及理化性能检测（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品、医疗器械）；销售自产和代理微电子材料产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
3、近日，公司作价 3,000 万元出资宁波南大光电的“光刻胶技术资产组”，完
成了专利权人变更手续。本次交易完成。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 4 日
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