证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2020-121
江苏南大光电材料股份有限公司
第七届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月20日以专人送达、电话通知等方式，向公司全体监事发出关于召开第七届监事会第二十八次会议通知，并于2020年12月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席姚根元先生主持。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名姚根元先生、杨锦宁先生为第八届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第八届监事会。公司第八届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。
经逐项表决结果如下：
1.01 提名姚根元先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
1.02 提名杨锦宁先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于监事会换届选举的公告》。
2、审议通过了《关于向南京大学教育发展基金会捐赠暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于向南京大学教育发展基金会捐赠暨关联交易的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
监事会
2020年12月25日
附件：
第八届监事会非职工代表监事候选人简历
1、姚根元先生，1963 年出生，中国国籍，毕业于南京大学历史学系，副研究
员。曾任南京大学科学技术与产业处副处长，现任南京大学资产经营有限公司董事、副总经理。
截止公告日，姚根元先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。
2、杨锦宁先生，1956 年出生，中国国籍，本科学历、高级经济师。曾任南京
冷冻机总厂总经济师、南京粉末冶金厂厂长、江苏国贸机电工程有限公司总经理、南京三江学院中科三江软件工程师学院副院长。
截至公告日，杨锦宁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。
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