湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2022）020号
湖南华民控股集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
六次会议于 2022 年 4 月 25 日以现场会议加通讯表决的方式召开，会议通知于
2022 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实
际参加表决董事 7 人，董事王锡谷先生、张晓先生以通讯表决方式参加会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2021 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”相关内容。
公司独立董事王锡谷先生、喻凯先生、邓鹏先生分别向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
2、审议通过《2021 年度总经理工作报告》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《2021 年年度报告全文及其摘要》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2021 年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
4、审议通过《2021 年度财务决算报告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2021 年度财务决算报告和2022 年度财务预算报告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
5、审议通过《2022 年度财务预算报告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2021 年度财务决算报告和2022 年度财务预算报告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
6、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《2021 年度利润分配预案》
公司拟定 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
8、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于向银行申请综合授信额度及担保的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于对外出租部分闲置房产的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于对外出租部分闲置房产的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
13、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31
日，公司经审计的 2021 年合并财务报表净利润为 4,541,382.93 元，公司未弥补亏损金额为-206,089,578.92 元，实收股本为 441,295,483.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 1/3。
造成公司未弥补亏损的主要年度是 2018 年，2018 年公司受宏观政策、市场
环境的影响，业绩大幅下降；因国家环保政策对上下游客户停产、限产，造成公司部分子公司停产、限产，固定资产、存货、设备等报废、减值较大；客户应收账款和预付股权转让款未能如期收回，坏账计提比例加大。
2022 年公司将在稳步推进现有耐磨材料业务和 PIP 业务的同时，围绕“碳
达峰、碳中和”、“推动制造业高端化智能化绿色化”等国家“十四五”发展规划，抢抓新材料产业发展机遇，进一步探索和发展以新材料为基础的多领域应用，拓宽和丰富公司产品线，增强市场竞争能力，推动公司健康、可持续发展。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
14、审议通过《关于 2022 年组织机构设置的议案》
为推进公司战略发展，完善公司治理结构，提高运营管理水平，根据公司实际生产管理情况，同意公司 2022 年组织机构设置为：董事会办公室、审计部、财务部、投资管理部、法律事务部、人力资源部、综合管理部、宁乡业务中心。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过《2022 年第一季度报告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2022 年第一季度报告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
公司定于 2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 15：30 在公司会议室以现场表
决和网络投票表决相结合的方式，召开 2021 年度股东大会。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南华民控股集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十七日
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