湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
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前次募集资金使用情况报告
根据中国证监会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》要求，湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2015年公司非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南红宇耐磨新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（“证监许可（2015）2383 号”文）核准，公司非公开发行的人民币普通股每股面值人民币 1.00 元，发行数量 41,935,483 股，发行价格为每股人民币 4.03 元，募集资金总额为 169,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 9,509,433.96 元，募集资金净额为人民币 159,490,566.04 元。本次募集资金
到账时间为 2015 年 12 月 21 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于2015年12 月21日出具“天职业字[2015]15417号”验资报告。
（二）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。公司与保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）及募集资金存放银行长沙银行股份有限公司星城支行签署了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
金额单位：人民币元
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
开户银行 银行账户账号 存入方式 余额
长沙银行星城支行 800162237108023 活期 0.00
合 计 0.00
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附件一“前次募集资金使用情况对照表”。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金共使用 159,490,566.04 元，已全
部使用完毕。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
无。
（四）前次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况
无。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
不适用。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不适用。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上
的情况说明
不适用。
四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露对照情况
截至2019年12月31日，公司已披露募集资金使用情况信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金实际使用情况与披露的内容不存在差异。
附件一：前次募集资金使用情况对照表
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
二〇二〇年四月六日
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
附件一
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 截止日期：2019 年 12 月 31 日 单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 15,949.06
募集资金总额： 15,949.06
各年度使用募集资金总额： 15,949.06
变更用途的募集资 - 2019 年度使用募集资金金额： -
金总额：
变更用途的募集资 -
金总额比例：
投资项目 募集资金投资总额 2019 年 12 月 31 日募集资金累计投资额 项目达到预定可使
承诺投 实际投 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资 募集前承 募集后承 实际投资 实际投资金额与募 用状态日期或截止
资项目 资项目 资金额 投资金额 金额 诺投资金 诺投资金 金额 集后承诺投资差额 日项目完工程度
额 额
永久补 永久补
充流动 充流动 15,949.06 15,949.06 15,949.06 15,949.06 15,949.06 15,949.06 - 不适用
资金 资金
合计 15,949.06 15,949.06 15,949.06 15,949.06 15,949.06 15,949.06 -
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