湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
证券代码：300345 股票简称：红宇新材 公告编号：（2020）047号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 13 日（星期一）下午 15:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月
13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市金洲新区金沙西路 068号）
4、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表 10 人，代表股份数 157,965,705 股，占
公司有表决权股份总数的 35.7960%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 5 名，代表股份数
156,837,805 股，占公司有表决权股份总数的 35.5403%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 5 名，代表股份数 1,127,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.2556%。
本次会议由董事会召集，由董事长卢建之先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
三、 议案审议情况
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 157,965,705 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股；弃权 0 股；表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 15,108,188 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股；
2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 157,965,705 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股；弃权 0 股；表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 15,108,188 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股；
3、审议通过《2019 年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 157,965,705 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股；弃权 0 股；表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 15,108,188 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股；
4、审议通过《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 157,965,705 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股；弃权 0 股；表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 15,108,188 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股；
5、审议通过《2019 年度利润分配预案》
表决结果：同意 157,941,705 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9848%；
反对 24,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0152%；弃权 0 股；表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 15,108,188 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.8411%；反对 24,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1589%；弃权 0 股；
6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
表决结果：同意 157,965,705 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股；弃权 0 股；表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 15,108,188 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股；
7、审议通过《关于向控股子公司增资的议案》
表决结果：同意 130,595,386 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9816%；
反对 24,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0184%；弃权 0 股；关联股东
任立军回避了表决。表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 15,108,188 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.8411%；反对 24,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1589%；弃权 0 股；
8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 157,941,705 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9848%；
反对 24,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0152%；弃权 0 股；表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 15,108,188 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.8411%；反对 24,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1589%；弃权 0 股；
9、审议通过《关于全资子公司投资设立 5G 产业投资基金的议案》
表决结果：同意 42,454,597 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股；弃权 0 股；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公司及其一致行动人朱红玉、朱明楚回避了表决。表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 15,108,188 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股；
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所莫彪、周晓玲律师见证了本次股东大会并出具了《关于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》，认为：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
五、备查文件
1、《湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；
2、湖南启元律师事务所《关于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十四日
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