湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2020）034号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
次会议于 2020 年 3 月 21 日以通讯会议的方式召开，会议通知于 2020 年 3 月 11
日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司 《2019 年年度报告》“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。
公司独立董事胡宗亥先生、王锡谷先生、喻凯先生分别向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
2、审议通过《2019 年度总经理工作报告》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《2019 年年度报告全文及其摘要》
具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司 《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
4、审议通过《2019 年度财务决算报告》
具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司 《2019 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
5、审议通过《2020 年度财务预算报告》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《2019 年度利润分配预案》
公司拟定 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
8、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司 《2019 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于向银行
申请综合授信额度及担保的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于向控股子公司增资的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于向控股子公司增资的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事罗德福回避表决。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于对外出租部分闲置房产的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于对外出租部分闲置房产的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 》
具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
13、审议通过《关于 2020 年组织机构设置的议案》
为完善公司治理结构，提高运营管理水平，同意公司 2020 年组织机构设置为：审计部、证券投资部、法务部、行政人事部、企划部、财务部、宁乡事业部。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
公司定于 2020 年 4 月 13 日（星期一）下午 15：30 在公司会议室以现场表
决和网络投票表决相结合的方式，召开 2019 年度股东大会。
具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于召开2019 年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月二十四日
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