湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2020）039号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于向控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为增强湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南红宇智能制造有限公司（以下简称“红宇智能”）的资金实力，优化其资产负债结构，推动 PIP 可控离子渗入技术的产业化应用做大做强，公司拟向红宇智能现金增资人民币 2,000 万元，全部进入注册资本。本次增资完成后，红宇智能的注册资本将由 2,000 万元增加至 4,000 万元。
红宇智能另外两名股东罗德福先生、万建林女士同意本次增资事项，并不参与本次增资。罗德福先生系公司董事、总工程师，万建林女士系公司持股 5%以上股东任立军先生之妻妹，罗德福先生、万建林女士为公司关联自然人，本次增资事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。具体公告如下：
一、增资标的基本情况
（一）增资标的的概况
公司名称：湖南红宇智能制造有限公司
成立日期：2015 年 12 月 28 日
注册地点：湖南省长沙市宁乡县金洲新区金沙西路 68 号
法定代表人：朱红玉
注册资本：2,000 万元
经营范围：金属表面处理及热处理加工；专用设备修理；自营和代理各类商品及技术的进出口；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；金属耐磨材料、耐磨抗冲击材料、金属表面处理机械的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，红宇智能资产总额为 3,106.86 万
元，负债总额为 2,921.23 万元，净资产为 185.63 万元，营业收入为 1,461.21 万
元，2019 年 1-12 月，实现净利润-71.74 万元，以上财务数据已经审计机构审计。
红宇智能自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章制度，资信情况良好，不是失信被执行人，不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
（二）增资方式
本次增资方式为现金增资，资金来源为公司自有资金。
（三）增资前后的股权结构
增资前 增资后
股 东 出资额 出资额
（万元） 股权比例 （万元） 股权比例
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 1,100 55% 3,100 77.5%
万建林 500 25% 500 12.5%
罗德福 400 20% 400 10%
合 计 2,000 100% 4,000 100%
二、本次增资对公司的影响
本次向红宇智能以现金方式增资，有利于增强其资金实力，优化其资产结构，满足红宇智能未来经营发展需求，提升其运营能力和盈利能力，促进红宇智能的
良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。
本次增资后，红宇智能仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发
生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
三、独立意见
公司独立董事认为：本次增资有利于增强红宇智能的资金实力，促进其良性
运营和可持续发展。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司
的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情况。本次增资事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意本次增资事项。
四、监事会意见
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
公司监事会认为：本次向红宇智能增资，是满足红宇智能未来经营发展需求，有利于提升其运营能力和盈利能力，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资后，红宇智能仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意本次增资事项。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月二十四日
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