证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2018）022号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2018年4月20日以现场会议方式召开，会议通知于2018年4月10日以传真和电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长朱红玉女士主持，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
具体内容详见2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司
《2017 年年度报告》“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分
析”相关内容。
公司独立董事熊政平先生、曾江洪先生、陈爱文先生分别向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。具体内容详见2018年4月24日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《2017年年度报告全文及其摘要》
具体内容详见2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司
《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过《2017年度财务决算报告》
具体内容详见2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司
《2017年度财务决算报告》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过《2018年度财务预算报告》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《2017年度利润分配预案》
公司拟定2017年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，
公司的未分配利润结转以后年度分配。
具体内容详见2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关
于2017年度拟不进行利润分配的专项说明》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见2018年4月24
日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
7、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；东兴证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见2018年4月24日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司
《2017年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；东兴证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见2018年4月24日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
经公司第三届董事会审计委员会事前审议及同意，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，审计费用38万元。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意独立意见，具体内容详见2018年4月24日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
10、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司
《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意独立意见；东兴证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见2018年4月24日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联董事陈爱文、曾江洪回避
了表决。
11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》
具体内容详见2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司
《关于向银行申请综合授信额度及担保的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见2018年4月24
日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
12、审议通过《关于终止2016年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议
案》
具体内容详见2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司
《关于终止2016年非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意独立意见。具体内容详见2018年4月24日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联董事朱红玉、朱明楚回避
了表决。
13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司
《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见2018年4月24
日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于核销应收账款的议案》
具体内容详见2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司
《关于核销应收账款的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见2018年4月24
日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经第三届董事会提名与薪酬考核委员会推选，董事会同意聘任张丽女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历如下：
张丽，女，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注
册会计师，历任广东科达机电股份有限公司财务经理、湖南安信联合会计师事务所审计经理、长沙大汉板材贸易有限公司财务经理、湖南九州农业投资开发集团有限公司财务总监、湖北丝路贵人网络技术有限公司财务总监。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见2018年4月24
日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《关于2018年组织机构设置的议案》
为完善公司治理结构，提高运营管理水平，同意公司2018年组织机构设置
为:董事会办公室、审计监察部、投资部、人力资源部、运营部、技术研发部、财务部、资金部、军品事业部、宁乡事业部。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过《2018年第一季度报告》
具体内容详见2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司
《2018年第一季度报告》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过《关于终止收购深圳眼千里科技有限公司50.01%股权的议案》
具体内容详见2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司
《关于终止收购深圳眼千里科技有限公司50.01%股权的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见。具体内容详见2018年4月24
日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
19、审议通过《关于终止收购深圳双十科技有限公司50.01%股权的议案》
具体内容详见2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司
《关于终止收购深圳双十科技有限公司50.01%股权的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见。具体内容详见2018年4月24
日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
20、审议通过《关于终止收购深圳市银浩自动化设备有限公司 50.01%股权
的议案》
具体内容详见2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司
《关于终止收购深圳市银浩自动化设备有限公司50.01%股权的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见。具体内容详见2018年4月24
日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
21、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》
公司定于2018年5月14日（星期一）下午15：00在公司会议室以现场表
决和网络投票表决相结合的方式召开公司2017年度股东大会。
具体内容详见2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司
《关于召开2017年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
