证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2022-038
山东联创产业发展集团股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 6 月 16 日下午 14:30 在淄博市张店区昌国
东路 219 号公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。
出席本次会议的股东及股东代理人共 40 名，代表有表决权股份 146,754,012
股，占公司有表决权股份总数 12.8903%。其中：出席本次会议的中小股东 33 名，代表有表决权股份为 9,159,142 股，占公司有表决权股份总数 0.8045%。
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权股份
145,136,212 股，占公司有表决权股份总数 12.7482%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 32 名，代表有表决权股份 1,617,800 股，占公司有表决权股份总数 0.1421％。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李洪鹏先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议与表决情况
（一）审议通过了《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 145,579,212 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.1995%；反对1,166,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7951%；弃权 8,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0055%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 7,984,342 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 87.1735%；反对 1,166,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 12.7392%；弃权 8,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0873%。
（二）审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 145,575,912 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.1972%；反对1,166,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7951%；弃权 11,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0077%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 7,981,042 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 87.1374%；反对 1,166,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 12.7392%；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1234%。
（三）审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 146,704,212 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9661%；反对 38,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0262%；弃权 11,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0077%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 9,109,342 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.4563%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4203%；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1234%。
（四）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 146,687,712 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9548%；反对 55,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0375%；弃权 11,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0077%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 9,092,842 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.2761%；反对 55,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.6005%；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1234%。
（五）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 146,704,212 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9661%；反对 38,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0262%；弃权 11,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0077%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 9,109,342 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.4563%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4203%；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1234%。
（六）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 146,690,812 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9569%；反对 51,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0354%；弃权 11,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0077%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 9,095,942 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.3100%；反对 51,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.5666%；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1234%。
（七）审议通过了《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》
表决结果：同意 146,704,212 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9661%；反对 38,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0262%；弃权 11,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0077%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 9,109,342 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.4563%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4203%；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1234%。
本议案属于特别决议事项，获得有表决权股份总数 2/3 以上同意，表决通过。
（八）审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 146,704,212 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9661%；反对 38,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0262%；弃权 11,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0077%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 9,109,342 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.4563%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4203%；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1234%。
（九）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 145,575,912 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.1972%；反对1,166,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7951%；弃权 11,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0077%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 7,981,042 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 87.1374%；反对 1,166,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 12.7392%；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1234%。
本议案属于特别决议事项，获得有表决权股份总数 2/3 以上同意，表决通过。
（十）审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 145,575,912 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.1972%；反对1,166,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7951%；弃权 11,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0077%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 7,981,042 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 87.1374%；反对 1,166,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 12.7392%；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1234%。
本议案属于特别决议事项，获得有表决权股份总数 2/3 以上同意，表决通过。
（十一）审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 145,575,912 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.1972%；反对1,166,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7951%；弃权 11,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0077%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 7,981,042 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 87.1374%；反对 1,166,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 12.7392%；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1234%。
本议案属于特别决议事项，获得有表决权股份总数 2/3 以上同意，表决通过。
（十二）审议通过了《关于投资建设 5 万吨/年 PVDF 及配套产业链项目一期
项目的议案》
表决结果：同意 146,704,212 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9661%；反对 38,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0262%；弃权 11,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0077%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 9,109,342 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.4563%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4203%；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1234%。
本议案属于特别决议事项，获得有表决权股份总数 2/3 以上同意，表决通过。
（十三）审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 145,575,912 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.1972%
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