山东联创产业发展集团股份有限公司
公司章程修订对照说明
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月
26 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修改，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关手续。具体修订内容如下：
修改前 修改后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 合法权益，规范公司的组织和行为，据《中华人民共和国公司法》（以下简 根据《中华人民共和国公司法》（以称《公司法》）、《中华人民共和国证 下简称《公司法》）、《中华人民共券法》（以下简称《证券法》）和《上 和国证券法》（以下简称《证券法》）、市公司治理准则（2018 年修订）》、《上 《上市公司治理准则》《上市公司章市公司章程指引（2019 年修订）》其他 程指引》和其他有关规定，制订本章
有关规定，制订本章程。 程。
第八条 总裁或联席总裁为公司的法定 第八条 总裁为公司的法定代表人。
代表人。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司东、股东与股东之间权利义务关系的具 与股东、股东与股东之间权利义务关有法律约束力的文件，对公司、股东、 系的具有法律约束力的文件，对公司、董事、监事、高级管理人员具有法律约 股东、董事、监事、高级管理人员具束力的文件。依据本章程，股东可以起 有法律约束力的文件。依据本章程，诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 股东可以起诉股东，股东可以起诉公
总裁、联席总裁和其他高级管理人员， 司董事、监事、总裁和其他高级管理股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 人员，股东可以起诉公司，公司可以董事、监事、总裁、联席总裁和其他高 起诉股东、董事、监事、总裁和其他
级管理人员。 高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理
员是指公司的副总裁、财务总监、董事 人员是指公司的副总裁、财务总监、会秘书、总会计师以及董事会认定的其 董事会秘书以及董事会认定的其他高
他高级管理人员。 级管理人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的
无
活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司持有百分之五以上股人员、持有本公司股份百分之五（5%） 份的股东、董事、监事、高级管理人以上的股东，将其持有的本公司股票在 员，将其持有的本公司股票或者其他买入后六（6）个月内卖出，或者在卖出 具有股权性质的证券在买入后六个月后六（6）个月内又买入，由此所得收益 内卖出，或者在卖出后六个月内又买归本公司所有，本公司董事会将收回其 入，由此所得收益归本公司所有，本所得收益。但是，证券公司因包销购入 公司董事会将收回其所得收益。但是，售后剩余股票而持有百分之五（5%）以 证券公司因购入包销售后剩余股票而上股份的，卖出该股票不受六（6）个月 持有百分之五以上股份的，以及有中
时间限制。 国证监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股 前款所称董事、监事、高级管理人、东有权要求董事会在三十（30）日内执 自然人股东持有的股票或者其他具有行。公司董事会未在上述期限内执行的， 股权性质的证券，包括其配偶、父母、股东有权为了公司的利益以自己的名义 子女持有的及利用他人账户持有的股
直接向人民法院提起诉讼。 票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照本条第一款规定执的，负有责任的董事依法承担连带责任。 行的，股东有权要求董事会在三十日
内执行。公司董事会未在上述期限内
执行的，股东有权为了公司的利益以
自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
第四十一条 由于董事、总裁、联席总裁 第四十二条 由于董事、总裁未能勤勉未能勤勉尽责，未及时、有效制止控股 尽责，未及时、有效制止控股股东或股东或实际控制人侵占公司资产，导致 实际控制人侵占公司资产，导致损害损害公司及其他股东权益的，相关董事、 公司及其他股东权益的，相关董事、总裁、联席总裁应当依法承担相应责任。 总裁应当依法承担相应责任。
第四十二条 股东大会是公司的权力机 第四十三条 股东大会是公司的权力
构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议批准股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持
（十六）审议批准法律、行政法规、部 股计划；
门规章或本章程规定应当由股东大会决 （十六）审议批准法律、行政法规、
定的其他事项。 部门规章或本章程规定应当由股东大
会决定的其他事项。
第四十三条 公司下列对外担保行为， 第四十四条 公司下列对外担保行
须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：
…… ……
（五）连续十二（12）个月内担保金额 （五）连续十二（12）个月内担保金超过公司最近一期经审计净资产百分之 额超过公司最近一期经审计净资产百五十（50%）且绝对金额超过叁仟万 分之五十（50%）且绝对金额超过伍仟
（30,000,000）元； 万（50,000,000）元；
（六）对股东、实际控制人及其关联人 （六）对股东、实际控制人及其关联
提供的担保； 人提供的担保；
（七）深圳证券交易所或者公司章程规 （七）深圳证券交易所或者公司章程
定的其他担保情形。 规定的其他担保情形。
…… ……
第六十八条 股东大会召开时，本公司全 第六十九条 股东大会召开时，本公体董事、监事和董事会秘书应当出席会 司全体董事、监事和董事会秘书应当议，总裁、联席总裁和其他高级管理人 出席会议，总裁和其他高级管理人员
员应当列席会议。 应当列席会议。
第七十四条 股东大会应有会议记录，由 第七十五条 股东大会应有会议记董事会秘书负责。会议记录记载以下内 录，由董事会秘书负责。会议记录记
容： 载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人 （一）会议时间、地点、议程和召集
姓名或名称； 人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议 （二）会议主持人以及出席或列席会的董事、监事、总裁、联席总裁和其他 议的董事、监事、总裁和其他高级管
高级管理人员姓名； 理人员姓名；
…… ……
第八十条 股东（包括股东代理人）以 第八十一条 股东（包括股东代理人）
其所代表的有表决权的股份数额行使表 以其所代表的有表决权的股份数额行决权，每一（1）股份享有一（1）票表 使表决权，每一（1）股份享有一（1）
决权。 票表决权。
…… ……
董事会、独立董事和符合相关规定条件 股东买入公司有表决权的股份违反的股东可以征集股东投票权。征集股东 《证券法》第六十三条第一款、第二投票权应当向被征集人充分披露具体投 款规定的，该超过规定比例部分的股票意向等信息。禁止以有偿或者变相有 份在买入后的三十六个月内不得行使偿的方式征集股东投票权。公司及股东 表决权，且不计入出席股东大会有表大会召集人不得对征集投票权提出最低 决权的股份总数。
持股比例限制。 公司董事会、独立董事、持有百分之
一以上有表决权股份的股东或者依照
法律、行政法规或者中国证监会的规
定设立的投资者保护机构可以公开征
集股东投票权。征集股东投票权应当
向被征集人充分披露具体投票意向等
信息。禁止以有偿或者变相有偿的方
式征集股东投票权。除法定条件外，
公司不得对征集投票权提出最低持股
比例限制。
第八十一条 股东大会审议有关关联交易 第八十二条 股东大会审议有关关联事项时，关联股东不应当参与投票表决， 交易事项时，关联股东不应当参与投其所代表的有表决权的股份数不计入有 票表决，其所代表的有表决权的股份效表决总数；股东大会决议应当充分披 数不计入有效表决总数；股东大会决
露非关联股东的表决情况。 议应当充分披露非关联股东的表决情
关联股东的回避和表决程序为：召集人 况。
在发出股东大会通知前，应依据法律、 在股东大会召开时，关联股东应主动法规的规定，对拟提交股东大会审议的 提出回避申请，其他股东也有权向召有关事项是否构成关联交易作出判断。 集
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