300343 深市 联创股份

证券代码：300343        证券简称：联创股份        公告编号：2022-022
              山东联创产业发展集团股份有限公司

              第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
四次会议通知于 2022 年 4 月 8 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2022
年 4 月 18 日上午 9:30 以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪鹏先
生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》

  经审议，董事会认为：公司《2021 年度报告全文及摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    二、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

  本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

  本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    四、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》


  鉴于公司 2021 年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负数，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号 2022-024）。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    五、审议通过《关于总裁 2021 年度工作报告的议案》

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    六、审议通过《关于董事会审计委员会 2021 年度工作报告的议案》

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    七、审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

  经审议，董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合本公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    八、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

  本议案关联董事邵秀英回避表决，详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于 2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2022-025）。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    九、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2022-028）。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。


  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    十、审议通过《关于 2022 年第一季度报告全文的议案》

  经审议，董事会认为：公司《2022 年第一季度报告全文》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    十一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号2022-026）。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    十二、审议通过《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》

  因公司经营发展需要，拟变更公司住所地址，并对《公司章程》的相关条款进行修改，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关手续。具体修改内容对照如下：

                修改前                              修改后

第五条    公司住所：山东省淄博市张  第五条    公司住所：山东省淄博市张
店区三赢路 69 号淄博科技工业园研发  店区华光路 366 号科创大厦 B 座 9 层 909
楼西区；邮政编码：255000。          室；邮政编码：255000。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。

                                山东联创产业发展集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 20 日