证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2021-061
山东联创产业发展集团股份有限公司
2020 年度股东大会会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大
会（以下简称“本次会议”）于 2021 年 6 月 29 日下午 14:30 在淄博公司会议
室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。
出席本次会议的股东及股东代理人共 25 名，代表有表决权股份174,093,471 股，占公司有表决权股份总数 15.0394%。其中：出席本次会议的中小股东 21 名，代表有表决权股份为 2,680,695 股，占公司有表决权股份总数0.2316%。
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权股份172,708,028 股，占公司有表决权股份总数 14.9197%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 17 名，代表有表决权股份 1,385,443 股，占公司有表决权股份总数 0.1197％。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李洪国先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议与表决情况
（一）审议通过了《关于 2020 年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 173,444,745 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.6274%；反对 648,726 股，占出席会议股东所持有表决权股份总 0.3726%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 2,031,969 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 75.8001%；反对 648,726 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 24.1999%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 173,444,745 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.6274%；反对 648,726 股，占出席会议股东所持有表决权股份总 0.3726%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 2,031,969 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 75.8001%；反对 648,726 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 24.1999%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 173,444,745 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.6274%；反对 648,726 股，占出席会议股东所持有表决权股份总 0.3726%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 2,031,969 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 75.8001%；反对 648,726 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 24.1999%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 173,444,745 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.6274%；反对 648,726 股，占出席会议股东所持有表决权股份总 0.3726%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 2,031,969 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 75.8001%；反对 648,726 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 24.1999%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 173,444,745 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.6274%；反对 648,726 股，占出席会议股东所持有表决权股份总 0.3726%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 2,031,969 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 75.8001%；反对 648,726 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 24.1999%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 173,444,745 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.6274%；反对 648,726 股，占出席会议股东所持有表决权股份总 0.3726%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 2,031,969 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 75.8001%；反对 648,726 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 24.1999%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0%。
（七）审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
表决结果：同意 173,444,745 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.6274%；反对 648,726 股，占出席会议股东所持有表决权股份总 0.3726%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 2,031,969 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 75.8001%；反对 648,726 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 24.1999%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0%。
（八）审议通过了《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》
表决结果：同意 173,444,745 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.6274%；反对 648,726 股，占出席会议股东所持有表决权股份总 0.3726%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 2,031,969 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 75.8001%；反对 648,726 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 24.1999%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0%。
（九）审议通过了《关于公司子公司对外提供担保的议案》
表决结果：同意 173,130,945 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.4471%；反对 648,726 股，占出席会议股东所持有表决权股份总 0.3726%；弃权 313,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1802%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 1,718,169 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 64.0942%；反对 648,726 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 24.1999%；弃权 313,800 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 11.7059%。
（十）审议通过了《关于上海鏊投网络科技有限公司业绩承诺实现情况及
补偿义务人对公司进行业绩补偿方案的议案》
表决结果：同意 173,444,745 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.6274%；反对 648,726 股，占出席会议股东所持有表决权股份总 0.3726%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 2,031,969 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 75.8001%；反对 648,726 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 24.1999%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0%。
（十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理回购及注销未完
成业绩承诺对应股份的议案》
表决结果：同意 173,444,745 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.6274%；反对 648,726 股，占出席会议股东所持有表决权股份总 0.3726%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 2,031,969 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 75.8001%；反对 648,726 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 24.1999%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0%。
（十二）审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
（1）审议通过了《关于选举刘凤国先生为公司第三届董事会非独立董事
的议案》
表决结果：同意 172,825,935 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.2719%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 1,413,159 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 52.7161%。
刘凤国先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份的二分之一，当选为公司第三届董事会非独立董事。
（2）审议通过了《关于选举刘磊先生为公司第三届董事会非独立董事的
议案》
表决结果：同意 172,787,737 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.2500%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 1,374,961 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 51.2912%。
刘磊先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份
的二分之一，当选为公司第三届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所
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